烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●到期兑付数量：11,143,110张

●到期兑付总金额：1,181,169,660.00人民币元

●兑付资金发放日：2025年12月2日

●可转债摘牌日：2025年12月2日

一、烽火转债的发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490号）核准，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月2日公开发行了30,883,500张可转换公司债券（债券简称：烽火转债，债券代码：110062），每张面值人民币100元，发行总额人民币308,835万元，存续期限为自发行之日起6年。经上海证券交易所“[2019]296号”自律监管决定书同意，公司308,835万元可转换公司债券于2019年12月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“烽火转债”，债券代码“110062”。

公司于2025年11月4日、11月5日、11月6日及11月24日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》以及《烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2025年12月1日

2、兑付的对象：截至2025年12月1日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的烽火转债全体持有人。

3.兑付本息金额：人民币106元/张（含税）

4.兑付资金发放日：2025年12月2日

二、可转债到期兑付结果及对公司的影响

（一）转股情况烽火转债自2020年6月8日起进入转股期，截至2025年12月1日，累计已有人民币1,974,037,000元烽火转债转为公司普通股，累计转股股数为90,919,246股，占烽火转债转股前公司已发行普通股股份总额的7.7643%；回售的“烽火转债”金额为2,000元，占“烽火转债”发行总量的0.0001%；未转股的烽火转债金额为人民币1,114,311,000元，占烽火转债发行总量的比例为

36.0811%。

（二）股本变动情况自2025年10月1日至2025年12月1日共有1,578,087,000元烽火转债转为公司普通股，转股股数为72,687,626股。截至2025年12月1日，公司股本结构变动情况如下：

（三）停止交易及转股情况烽火转债于2025年11月27日开始停止交易，11月26日为烽火转债最后交易日，12月1日为最后转股日。自2025年12月2日起，烽火转债在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况根据中登上海分公司提供的数据，烽火转债到期兑付情况如下：

1、到期兑付数量：11,143,110张

2、到期兑付总金额：人民币1,181,169,660.00元

3、兑付资金发放日：2025年12月2日

（五）对公司的影响

1、公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“烽火转债”不影响公司日常经营发展。

2、截至2025年12月1日收市后，烽火转债转股导致公司总股本累计增加90,919,246股，短期内对公司每股收益有所摊薄，不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2025年

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