统一低碳科技(新疆)股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年作为“十四五”规划收官之年,是国家“双碳”战略纵深推进、新能源 产业升级及润滑油行业向高端化、绿色化、智能化转型的关键攻坚期,更是统一低 碳科技(新疆)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神,锚定 低碳战略、深耕新能源赛道、推动产业升级的突破之年。本年度,公司董事会严格 恪守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定,秉持对全体股东负责 的态度,立足“战略引领、决策把关、监督赋能、价值创造”核心定位,高效执行 股东会决议,统筹推进经营管理、科技创新、产业链协同、成本管控等重点工作。 面对复杂市场竞争,董事会带领全体员工攻坚克难、锐意进取,推动公司主营业务 平稳运行,在新能源赛道布局、技术创新、降本增效、国产替代等核心领域取得显 著成效,可持续发展能力与核心竞争力持续增强。现将公司董事会2025 年度工作 情况报告如下。

一、公司经营情况

2025 年,宏观经济面临多重挑战,润滑油行业市场需求整体承压、市场竞争加 剧。在公司董事会统筹领导下,经营层积极应对原材料价格波动、市场需求变化等 外部压力,在巩固传统优势业务的同时,积极布局新能源、算力基础设施等新兴赛 道。公司统筹推进子公司增资暨重大资产重组、供应链优化、融资成本管控、人力 资源结构调整、市场拓展及低效资产处置等重点工作,公司主营业务收入连续三年 实现正增长;受当期计提资产减值、处置低效资产等因素影响,公司合并净利润较 上年同期有所下降。

(一)2025 年度经营亮点

1、生产经营稳中有进,新赛道加速突破

公司传统润滑业务稳健运行,新能源液冷业务实现快速发展,在交通运输、新 能源、重型设备、工业等领域拓展多家头部客户,服务128 个应用场景,成为液冷 领域(充电桩、数据中心、半导体)国内排头兵。销售渠道持续优化,市场竞争力 不断增强。报告期内,公司实现主营业务收入239,789.86 万元,同比增加 9,249.13 万元,增幅4.01%。

2、科技创新赋能发展,数字化与绿色化成效显著

报告期内,公司研发投入4,757.06 万元,占营业收入1.97%。公司核心技术实 现自主可控,成功打造全球领先的AI 原生研发智能体-- FluidMind,助力研发 周期缩短75%;公司开发的“安安AI 产品专家”一期在公司内部已上线,实现产 品知识图谱构建、多场景智能体部署及业务展示,使公司在AI 赋能业务与知识管 理方面取得实质性突破。公司全产品通过碳足迹核查认证,低碳产品竞争优势突 出;公司参与多项新能源液冷国家及行业标准制定,国内首个绿色算力液冷产研实 践基地正式揭牌,公司技术壁垒与行业影响力持续提升。

3、深化降本增效,运营质量持续改善

公司强化供应链精细化管理,优化采购策略,有效管控成本费用;推进数字 化、智能化生产,提升运营效率;优化债务结构,归还并购贷款3.54 亿元,财务 费用同比下降52.77%;2025 年,使用自有的光伏发电128 万度,降低电力消耗成 本;完成子公司4 亿元增资暨重大资产重组项目,经营质量稳步提升。

(二)财务经营数据

报告期内,公司实现营业利润1,487.62 万元,利润总额1,551.98 万元,归属 于上市公司股东的净利润1,307.74 万元。

二、2025年度董事会工作情况

公司董事会严格遵照法律法规、规范性文件及《公司章程》赋予的各项职权, 切实维护公司及全体股东的合法权益,持续健全公司治理体系、完善治理运行机 制、提升公司规范运作水平,认真履行科学决策、风险防控核心职能,充分发挥在 公司治理中的核心作用。

(一)董事会换届情况

2025年5月,公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相 关规定,公司按法定程序完成换届选举,相关事项经2025年第二次临时股东大会审 议通过。公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事 1名)、独立董事3名,任期三年。

本届董事专业背景覆盖石油化工、会计、法律、金融等领域,专业结构多元互 补、搭配合理,能够在公司规范治理、科学决策、风险防范等工作中发挥专业优 势,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益,为公司持续稳健发展筑牢

治理与人才根基。

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会,设置及人员构成符合监管规定与公司经营发展实际,合规配 置、分工明确。各专门委员会严格按议事规则独立开展工作,独立董事全程参与运 作,充分发挥专业判断与独立监督作用,为董事会科学决策提供专业支撑。

报告期内,全体董事勤勉履职、各司其职,依法依规出席董事会及各专门委员 会会议,审慎审议表决各项议案;同时积极参与合规培训与业务学习,持续深化对 法律法规、监管规则及董事权责的理解,不断提升专业素养与履职能力,为提升董 事会决策效率与质量、监督指导公司规范运作、强化治理效能提供了坚实保障。

(二)健全完善公司治理体系

报告期内,公司严格按照《公司法》等法律法规及规范性文件要求,持续优化 治理架构与运行机制。公司撤销监事会并废止《监事会议事规则》等相关制度,将 原监事会监督职能整合至审计委员会,构建以审计委员会为核心、多部门协同的立 体化监督体系,实现对财务信息、内部控制、合规管理等关键领域全流程、穿透式 风险管控,进一步提升监督效能与风险前置防范能力。同时,公司撤销执行委员 会,相关经营管理职权由总经理依法行使或根据董事会授权履行,精简决策与执行 传导链条,优化治理运行流程,有效提升经营决策执行效率与内部运营效能。

公司以2024 年7 月1 日新修订《公司法》及配套规则实施为契机,坚持“用 制度管权、按制度办事、靠制度管人”的治理理念,持续健全治理制度体系。报告 期内,公司结合经营管理实际,制定《舆情管理制度》《董事会多元化政策》2 项 制度,同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等18 项核 心治理制度,形成覆盖治理决策、经营执行、监督制衡的全流程制度体系,进一步 明确各治理主体及管理岗位的操作规范、履职流程与责任边界,构建“决策有依 据、执行有标准、监督有抓手”的闭环管理机制,为公司治理规范化、标准化、高 效化运行提供坚实制度保障,持续提升公司治理水平。

(三)董事会及股东会会议召开情况

2025 年,公司董事会严格遵循《公司法》《公司章程》及相关监管规定,结合 公司经营发展实际,规范召集召开董事会会议13 次,审议通过子公司增资暨重大 资产重组、定期报告、利润分配、内部控制、融资担保、闲置资金理财、关联交 易、ESG 报告、制度修订、董事会换届选举、资产减值计提与处置、中介机构聘请

等各类议案99 项。全体董事恪守忠实、勤勉义务,议案审议前充分调研核实相关 背景及细节,会议中审慎研判、充分发表专业意见,报告期内所有议案均获一致通 过,无否决、弃权情形,有效保障董事会决策的科学性、民主性与透明度。董事会 会议的召集、召开、表决等全部程序合法合规,符合监管要求及《公司章程》规 定,各项决议真实有效、落地可行。

报告期内,公司依法合规召集召开股东会6 次,审议通过各项议案40 项,会 议召集、召开、表决程序及决议内容均严格遵循法律法规及《公司章程》要求,充 分保障全体股东的知情权、参与权、表决权等合法权益。公司董事会严格执行股东 会各项决议,忠实履行股东会赋予的职责,切实维护公司及全体股东合法权益,确 保公司治理结构规范运转、治理过程公开透明,持续提升公司治理效能。

(四)董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设各专门委员会,严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律法规、《公司章程》及各委 员会工作细则要求,忠实履行法定与专业职责,勤勉尽责、恪尽职守,充分发挥专 业优势、监督职能与赋能作用,有效提升董事会决策的科学性、规范性和高效性, 为公司合规经营、规范治理、高质量发展筑牢坚实支撑。报告期内,各专门委员会 具体履职情况如下:

审计委员会:本年度召开会议8 次,全体委员出席并充分发表专业意见,审议 通过定期报告、内部控制评价报告、投资理财、关联交易、融资担保、资产减值计 提、续聘会计师事务所等各类议案19 项。委员会聚焦财务核算真实性、内控制度 健全有效性、关联交易合规性及风险防控核心,对各项议案深入核查、审慎审议, 提出针对性专业建议并督促落实,确保公司财务报告真实、准确、完整,内控制度 严格执行,各项经营活动合法合规,切实防范财务与经营风险。

薪酬与考核委员会:本年度召开会议3 次,审议通过专职副董事长及高级管理 人员年度薪酬考核、独立董事薪酬调整、薪酬考核管理办法修订、核心管理人员业 绩考核指标确定等核心议案4 项。委员会结合行业水平、公司经营业绩及岗位履职 实际,对薪酬考核事项开展专业研判,确保薪酬体系兼顾公平性、合理性与激励 性,实现薪酬与业绩、责任精准匹配,充分调动核心团队履职积极性,助力公司长 远发展。

提名委员会:本年度召开会议3 次,全体委员秉持客观、独立、公正原则,发

挥专业把关作用,审议通过《董事会多元化政策》制定、第九届董事会董事换届选 举、高级管理人员聘任等4 项议案。委员会全面核查、审慎评估候选人任职资格、 专业能力及履职匹配度,确保人员换届、聘任工作规范有序,推动公司治理结构优 化,保障管理层高效履职。

报告期内,各专门委员会分工明确、协同发力,严格按照职能定位开展工作, 对公司重大事项专业审议、审慎把关,有效弥补董事会专业决策短板,显著提升董 事会决策质量与效率,充分发挥监督、咨询、赋能核心作用,为公司规范运作、稳 健经营提供有力保障,持续推动公司治理水平与治理能力现代化提升。

(五)独立董事履职情况

公司独立董事严格遵循相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》 要求,秉持独立、客观、公正原则,忠实履行法定职责与独立董事义务,勤勉审慎 履职,切实维护公司整体利益,重点保障中小股东合法权益不受损害。

报告期内,独立董事主动作为、履职尽责,通过多种方式全面掌握公司经营治 理实际:深入生产一线开展实地调研,细致了解公司生产运营、产能布局、技术研 发、安全生产等情况;主动与管理层、核心业务部门负责人沟通交流,问询经营管 理重点难点问题,精准把握公司发展动态;与内部审计部门、外部审计机构开展专 项对接,重点关注财务核算、内部控制、审计核查等关键环节,核实财务信息真实 性与内控制度有效性,确保监督精准、履职到位。

会议履职方面,独立董事严格遵守会议流程,积极出席董事会、董事会各专门 委员会等相关会议,认真审阅会议材料,结合自身专业优势,对公司重大经营决 策、关联交易、薪酬考核、人事任免、风险防控等事项深入研判,主动发表专业客 观的意见及建设性建议,为董事会科学决策提供有力支撑。对于监管要求及《公司 章程》规定需发表独立意见的事项,独立董事审慎核查相关材料、充分论证事项合 理性,及时出具独立、明确的书面意见,依法审慎行使表决权,保障各项决策合法 合规、程序规范。

报告期内,独立董事召开专门会议3 次,审议议案36 项,充分发挥独立监 督、专业咨询、决策把关核心作用,通过规范高效履职,有效提升董事会决策质 量,推动公司治理优化、防范经营风险,切实维护全体股东尤其是中小股东合法权 益,彰显独立性与专业性,为公司稳健运营和高质量发展提供重要保障。

(六)信息披露

公司董事会严格遵循《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求,始终坚持真 实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,依法依规高效履行信息披露义务。 公司指定董事会秘书为信息披露事务负责人,统筹信息披露组织实施、投资者关系 管理、投资者来访接待、咨询答复及信息查阅服务等工作,构建权责清晰、运转高 效的管理机制。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交 易所官方网站为公司信息披露媒体与平台,确保信息披露渠道规范、发布统一,切 实保障全体股东及投资者平等、及时、准确获取公司信息。

报告期内,公司持续强化信息披露全流程管控,不断提升披露质量与透明度, 全年披露文件187 份,披露内容客观真实、准确完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。通过健全制度体系、规范业务流程、强化全流程质量管控,公司信 息披露规范性与透明度持续提升,有效保障投资者知情权、参与权和决策权,夯实 公司规范运作与稳健发展的治理基础。

(七)内幕信息管理方面

报告期内,公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》,持续强化内幕信 息全流程管控。针对定期报告、子公司增资暨重大资产重组、实际控制人变更等敏 感事项,公司严格界定内幕信息范围,规范登记内幕信息知情人,明确知悉时点与 保密责任,从源头防范内幕交易风险,切实维护市场秩序与投资者合法权益。

报告期内,公司按照监管要求对重大事项实施全过程管理,及时、规范向监管 机构报送内幕信息知情人档案,相关信息真实、准确、完整,报送流程合规,有效 防范内幕信息泄露及内幕交易行为。

(八)投资者关系管理

公司始终重视投资者关系管理工作,通过投资者热线、公共邮箱、公司官网、 上证e 互动平台及开展投资者说明会等多种渠道,构建与投资者常态化、规范化沟 通机制。

报告期内,公司灵活采用“提前征集问题+视频录播+线上文字互动”等形式, 召开2024 年度暨2025 年第一季度、2025 年半年度业绩说明会,以文字互动方式召 开2025 年第三季度业绩说明会,并积极参与新疆证监局组织的网上集体接待日活 动,推动经营管理层与投资者高效互动。公司通过上证e 互动平台回应市场关切,

主动做好舆情管理,维护公司资本市场形象。

报告期内,公司持续深化投资者沟通,积极传递公司价值。全年通过业绩说明 会回复投资者提问39 条,通过上证e 互动平台回复投资者提问82 条,电话沟通百 余次,实现多场景、多层次、高效率互动。通过持续提升信息披露质量、强化与投 资者良性沟通,有效增强投资者认可度与信任感,凝聚市场价值共识。年末公司市 值50.33 亿元,较年初37.34 亿元增长34.79%,体现了资本市场对公司长期价值 的认可与信心。

三、2026 年董事会工作重点

(一)公司经营战略方面

2026 年是我国“十五五”规划的开局之年,是公司以低碳润滑油和智慧液冷为 核心、致力于成为“智慧液体科技”领域探索与实践者的关键之年,更是公司 “稳赢战略”的启航之年。公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导,积极响应国家“双碳”战略,秉持对全体股东负责的原则,聚焦三大核 心任务推进高质量发展:一是深耕主营业务,加大碳中和重点行业与新能源领域的 产品研发及市场开拓力度,依托低电导率热管理液等核心产品巩固液冷赛道优势; 二是深化降本增效与创新驱动,推进研发平台升级及数字化转型,优化供应链与债 务结构,提升资产运营效率;三是强化治理与风险管控,完善内控合规体系,升级 ESG 管理,切实提高公司核心竞争力,保障公司稳健可持续发展。

(二)公司规范化治理方面

公司董事会将进一步完善相关规章制度,优化治理结构,提升规范运作水平。 同时加强内控制度建设,坚持依法经营,优化内部控制流程,不断完善风险防范机 制,保障公司健康、稳定、可持续发展。

(三)投资者关系管理方面

公司董事会将严格按照相关规定,确保信息披露的真实、准确和完整,及时编 制并披露定期报告和临时报告,不断提升信息披露的透明度和时效性。同时,公司 将加强与投资者的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进长期、稳定的良好 互动关系。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司

二?二六年三月二十五日