编号:临2026-012

上海大屯能源股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2026 年3 月27 日召开第九届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》, 同意提名王晓刚先生(简历详见附件)为公司第九届董事会董事 候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期 届满之日止。王晓刚先生的提名须提交公司股东会选举决定后就 任董事。

特此公告。

附件:董事候选人王晓刚先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日

附件

董事候选人王晓刚先生简历

王晓刚先生,汉族,1969 年12 月出生,中共党员,管理学 硕士。1991.07~1994.07 中国煤炭进出口总公司职员; 1994.07~1997.12 中国煤炭进出口总公司欧洲代表处三秘; 1997.12~1999.11 中国煤炭工业进出口总公司副科长; 1999.11~2002.05 中煤进出口总公司欧洲代表处二秘; 2002.05~2006.09中国煤炭工业进出口总公司欧洲代表处总经理、 首席代表;2006.09~2015.11 中国中煤能源股份有限公司投资者 关系部副经理;2015.11~2018.03 中国中煤能源集团有限公司董 事会办公室副主任、中国中煤能源股份有限公司证券事务部副主 任;2018.03~2019.05 中煤能源香港有限公司副总经理、董事; 2019.05~2023.08 中煤能源香港有限公司总经理、董事;2023.08 至今中国中煤能源集团有限公司部门正职级专职董事。