上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
公司第九届董事会第十一次会议于2026 年3 月27 日在公司 行政研发中心附楼317 会议室召开。应到董事7 人,实到7 人, 董事长张付涛先生、董事李跃文先生、刘广东先生、独立董事朱 凤山先生、朱义军先生现场参加会议;董事朱世艳女士、独立董 事吴娜女士以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员及有关 人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事长张付涛先生主持会议。
会议审议并通过以下决议:
一、审议通过关于公司2025 年度总经理工作报告的议案
二、审议通过关于公司2025 年度董事会报告的议案
三、审议通过关于公司2025 年年度报告及摘要的议案
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026 年第一 次会议审议通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。
《上海能源2025 年年度报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
四、审议通过关于2025 年度公司独立董事述职报告的议案
《上海能源2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交 易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过关于公司2025 年度内部控制评价报告的议案
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026 年第一 次会议审议通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。
《上海能源2025 年度内部控制自我评价报告》详见上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、审议通过关于公司2025 年度ESG 报告的议案
《上海能源2025 年度ESG 报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
七、审议通过关于公司2025 年度财务决算报告的议案
八、审议通过关于公司2025 年度利润分配预案的议案
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本期母公 司实现净利润143,716,811.96 元,加上年初未分配利润 7,073,199,372.15 元,扣除2025 年已分配的2024 年度普通股股 利144,543,600.00 元及2025 年度中期普通股股利65,044,620.00 元后,2025 年底母公司可供股东分配的利润为7,007,327,964.11 元。
公司以2025 年底总股本72,271.8 万股为基数,拟向公司全 体股东按每10 股派发现金红利2.1 元(含税),共送出现金红 利151,770,780.00 元,本年度公司现金分红金额合计为 216,815,400.00 元(包括中期已分配的现金红利65,044,620.00 元), 本年度公司现金分红比例为98.36%;同时每10 股送红股3 股(含 税),共送出股票红利216,815,400.00 元,母公司剩余可供股东 分配的利润6,638,741,784.11 元用于以后年度分配。
以2025 年12 月31 日股本72,271.80 万股为基数,向全体股 东以资本公积金每10 股转增1 股。
详见公司[临2026-008]公告《上海能源2025 年年度利润分 配、公积金转增股本方案公告》。
九、审议通过关于公司2026 年度财务预算报告的议案
十、审议通过关于续聘公司2026 年度审计机构及审计费用 的议案
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026 年第一 次会议审议通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。
详见公司[临2026-009]公告《上海能源关于续聘会计师事务 所的公告》。
十一、审议通过关于公司2026 年生产经营计划的议案
十二、审议通过关于公司2026 年投资计划的议案
十三、审议通过关于2025 年度中煤财务有限责任公司风险 持续评估报告的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定,公司7 名董事中的3 名关联董事对本议案的表决进行回
避。
表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票(其中:独立董 事同意3 票,反对0 票,弃权0 票)。
公司独立董事召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致 同意将该议案提交董事会审议。
详见公司[临2026-010]公告《上海能源关于对中煤财务有限 责任公司2025 年度风险持续评估报告的公告》。
十四、审议通过关于公司2026 年估值提升计划的议案
详见公司[临2026-011]公告《上海能源2026 年度估值提升 计划》。
案 十五、审议通过关于提名公司第九届董事会董事候选人的议
同意提名王晓刚先生为公司第九届董事会董事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会2026 年第一次会议审议 通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。
详见公司[临2026-012]公告《上海能源关于提名董事候选人
的公告》。
十六、审议通过关于公司2025 年工资总额清算、2026 年工 资总额预算及管理的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会 议审议通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。
十七、审议通过关于公司收购启东市华尔晟新能源科技有限 公司100%股权的议案
同意收购启东市华尔晟新能源科技有限公司100%股权。
详见公司[临2026-013]公告《上海能源关于收购启东市华尔 晟新能源科技有限公司100%股权的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2026 年3 月27 日