新疆天富能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年9月10日以书面和电子邮件方式通知各位监事，9月15日上午10:30分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的议案。

同意公司取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临061《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的

公告》。同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2025年

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