新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年9月19日以书面和电子邮件方式通知各位董事，9月25日下午16:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于选举董事长的议案；
同意选举尹俊涛先生为第八届董事会董事长（简历见附件），任期与第八届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于调整董事会专门委员会委员的议案。
同意对部分董事会专门委员会委员进行调整，任期与第八届董事会一致，调整情况如下：
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。调整前
| 调整前 | 调整后 | |
| 战略委员会 | 刘伟（召集人）、米文莉、易茜 | 尹俊涛（召集人）、米文莉、易茜 |
| 提名委员会 | 易茜（召集人）、石安琴、刘伟 | 易茜（召集人）、石安琴、尹俊涛 |
| 薪酬与考核委员会 | 石安琴（召集人）、米文莉、刘伟 | 石安琴（召集人）、米文莉、尹俊涛 |
| 投资决策委员会 | 刘伟（主任）、易茜（召集人）、张高峰、米文莉、张钧、陈志勇 | 尹俊涛（主任）、易茜（召集人）、张高峰、米文莉、陈志勇 |
同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年9月25日
附件：
个人简历
尹俊涛：男，汉族，中共党员，1979年出生，本科学历，工程师；历任石河子开发区神内食品有限公司总经理助理兼项目部经理、董事长助理、副董事长，石河子开发区石大科技投资有限公司总经理、执行董事兼总经理，石河子开发区神内食品有限公司党委书记、董事长，新疆中新建农牧有限责任公司总经济师；现任石河子开发区神内食品有限公司董事长、中新建电力集团有限责任公司总经济师，新疆天富能源股份有限公司党委书记、董事长。