新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年10月15日以书面和电子邮件方式通知各位董事，10月20日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司2025年第三季度报告的议案；

同意公司2025年第三季度报告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于出售公司碳排放配额的议案。

同意公司通过全国碳排放权交易系统以协议转让、单项竞价及其他符合规定的方式出售碳排放配额约64万吨，交易价格根据全国碳

市场碳排放配额价格走势择机处置，并授权公司管理层具体开展碳排放配额处置相关工作并签署相关合同及文件。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临

《关于拟出售公司碳排放配额的公告》。同意

票，反对

票，弃权

票。特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025年

月

日