编号:2026-018

山东省药用玻璃股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月5 日召开了第十一届董事会第六次会议,审议通过了《公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;因全体董事对《公司2026 年度 董事薪酬方案的议案》回避表决,该议案将提交公司2025 年年度股 东会审议。现将有关情况公告如下:

公司依据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事及高级 管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司经营发展等实际情况, 并参照行业、地区薪酬水平,拟定了公司2026 年度董事、高级管理 人员薪酬方案。方案已提交公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议,程序合法有效。具体如下:

一、董事薪酬方案

1、内部董事

在公司担任除董事职务以外的其他职务的内部董事(包括职工代 表董事),按照《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定, 依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管 理办法领取相应的薪酬。

2、外部董事(不含独立董事)

公司不向外部董事发放薪酬和津贴。

3、独立董事

独立董事津贴为15 万元/年,按月发放。

二、高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员:总经理、常务副总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人。

2、高级管理人员的薪酬标准:

\[(1,年薪总额=基薪+内部责任制奖罚+年度利润提成: 其中内部\]

责任制奖罚+年度利润提成占比原则上不低于年薪总额的百分之五十。

①基薪:总经理为75 万元/年,常务副总经理70 万元/年,副总 经理、董事会秘书、财务负责人65 万元/年。

②内部责任制奖罚:依据制定的内部责任制考核办法,实行100 分制考核。

③高级管理人员每人年度利润提成办法如下:

当年度利润总额增长1-10%(含),按照利润总额增长额的0.6% 计提;

当年度利润总额增长10-20%(含),按照利润总额增长额的0.8% 计提;

当年度利润总额增长在20%-30%(含),按照利润总额增长额的 1.0%计提;

当年度利润总额增长30%以上,按照利润总额增长额的1.2%计提;

行。 上述利润总额提成不实行分段累进计提,按对应区间统一比例执

(2)如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经

营业绩进行追溯调整事项的,对以往年度薪酬进行调整,差额部分在 确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

(3)工会主席薪酬参照副总经理执行;总经理助理基薪为43 万 元/年,其他参照副总经理执行。

三、董事、高级管理人员薪酬和津贴金额均为税前金额。

四、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后执行;董事薪酬 方案全体董事回避表决,尚需提交公司2025 年年度股东会审议通过 后执行;董事、高级管理人员薪酬方案期限为一年,即2026 年度。

五、董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜,按照国家法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管 理制度》等内部制度规定执行。

本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和 经合法程序修改后的《公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理制 度》等内部制度相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度 的规定执行。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第六次会议决议;

议。 2、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026 年第1 次会议决

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日