河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2025年

月

日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年

月

日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

、关于公司2025年第三季度报告的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已事前提交公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意：

票；反对：

票；弃权：

票。

、关于为关联方提供担保的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于为关联方提供担保的公告》。

本议案已事前提交公司董事会独立董事专门会议2025年第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该事项属于关联担保，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。本议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

3、关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已事前提交公司董事会独立董事专门会议2025年第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该事项属于关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

4、关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案

公司拟于2025年11月11日召开2025年第六次临时股东会。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件目录

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议

2、公司第九届董事会审计委员会2025年第六次会议决议

3、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第九次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025年

月

日