上海智汇未来医疗服务股份有限公司高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司财务负责人王智飞先生因工作调整，自2025年8月12日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因工作安排调整原因，免去王智飞先生财务总监职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

王智飞先生离职与公司生产经营状况无关，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任财务负责人。公司董事会对王智飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

公告编号：2025-043

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会2025年8月13日