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上海智汇未来医疗服务股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月21日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区杨高南路799号3号楼808A

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月19日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王志铭先生

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，实际出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司办公地址搬迁的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，将办公场所搬迁至以下地址：

杭州市上城区钱潮路369号316室。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：未说明搬迁必要性和可行性，包括但不限于搬迁的目的、财务成本、政策影响、员工安置等。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会2025年8月22日