600535证券简称：天士力编号：临2025-069号天士力医药集团股份有限公司第九届董事会第

次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第15次会议通知于2025年10月13日以书面方式发出，会议于2025年10月23日下午13:20在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事15人，实到15人，公司监事、部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

1、2025年第三季度报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年第三季度报告》。

表决情况为：有效表决票

票，其中：同意

票，反对

票，弃权

票。

2、关于公司组织架构调整的议案根据公司实际发展需要，为进一步增强组织效能、提升运营效率，对现行组织架构进行调整。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2025年

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