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证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2025-048

中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2025年9月12日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年9月15日召开，采取了通讯的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中：以通讯表决方式出席会议的董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于同意公司高级副总经理辞职的议案

公司高级副总经理姚鹏先生因工作调动，请求辞去公司高级副总经理职务，董事会同意其辞职请求，解聘其高级副总经理职务。

董事会对姚鹏先生任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2025年9月15日