证券代码：600540证券简称：新赛股份公告编号：2025-052

新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议资料。2025年10月9日北京时间15:30，会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名。公司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司关于增补董事的议案》同意公司增补潘新民先生为第八届董事会董事候选人。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东会审议。

（二）审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》同意聘任潘新民先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。上述议案具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于增补董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-053）。

（三）审议通过了《公司关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司决定召开2025年第四次临时股东会，审议《公司关于增补董事的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025年10月10日