证券代码：

600540证券简称：新赛股份公告编号：

2025-057新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月20日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议资料。2025年

月

日北京时间12:00，会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事

名，实到董事

名。公司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。本议案需提请公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：

2025-058）。

二、审议通过了《公司关于调整2025年度对子公司担保额度预计的议案》议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于调整2025年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：

2025-059）。

三、审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案表决时，关联董事沈云锋、陈耀春、高誉疆回避表决，其表决权亦未

计入有效表决票数。

议案表决结果：非关联董事同意

票；反对

票；弃权

票。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：

2025-060）。

四、审议通过了《公司关于召开2025年第五次临时股东会的议案》议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025年

月

日