卓郎智能技术股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称为“公司”)于2026 年3 月9 日召 开第十届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的 议案》,公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币2.29 元/股调整为不超过人 民币4.35 元/股,回购方案的其他内容不变。
本次调整回购股份价格上限事项在公司股东会授权董事会调整回购方案 具体事项的范围内,无需提交股东会审议。
一、回购股份方案的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》、《公司章程》的相关规定,公司于2024 年7 月5 日召开第 十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议 案》,公司于2024 年7 月22 日召开2024 年第一次临时股东大会,逐项审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司本次拟使用不低于人 民币5,000 万元(含)且不超过人民币10,000 万元(含)自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份,全部用于注销并减少注册资本。回购股份的实施期限为 自股东大会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司于2024 年7 月27 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编 号:2024-038)。
2025 年7 月18 日,公司召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于延长股份回购期限的议案》,同意公司原回购实施期限延长9 个月,延期至2026 年4 月21 日止。具体内容详见公司于2025 年7 月22 日披露的《关于延长股份
回购实施期限的公告》(公告编号:2025-033)。
二、回购股份方案的实施进展情况
截至本公告披露日,公司尚未开始股份回购。公司将在回购期限内根据市场 情况择机实施回购,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,上述 回购进展符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。
三、本次调整回购股份价格上限的具体情况
鉴于公司股票价格持续超出回购价格上限,基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可,同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施,公司拟 将回购股份价格上限由不超过人民币2.29 元/股调整为不超过人民币4.35 元/ 股,调整后的回购股份价格上限低于本次调整董事会决议前30 个交易日公司股 票均价的150%。若后续股价持续超出当前上限4.35 元/股(含),公司将继续动 态调整回购价格上限,并及时履行相关审议程序,以保障回购计划顺利实施。除 调整回购股份价格上限外,本次回购股份方案的其他内容不变。具体的回购数量 及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为 准。
四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第7 号--回购股份》等法律法规及《公司章程》的规 定,是结合资本市场变化和公司实际情况所进行的调整,有利于保障公司回购股 份事项的顺利实施,不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展产生重大不利 影响,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力,亦不存在损害公司及中小 股东利益的情况,本次调整不会导致公司控制权发生变化,股权分布情况仍符合 上市公司的条件,不会改变公司的上市地位。
五、本次调整回购股份价格上限履行的决策程序
公司于2026 年3 月9 日召开第十届董事会第二十五次会议,审议并通过了 《关于调整回购股份价格上限的议案》,同意将回购股份价格上限由不超过人民 币2.29 元/股调整为不超过人民币4.35 元/股。除上述调整外,本次回购股份方 案的其他内容不变。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号--回 购股份》及《公司章程》等相关规定,本次调整回购股份价格事项上限在公司股 东会授权董事会调整回购方案具体事项的范围内,无需提交公司股东会审议。
六、相关风险提示
1、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司股东大会提请终止本次 回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终 止本次回购方案的风险。
2、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中 需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
七、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7 号--回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2026 年3 月10 日