閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已售出或轉讓名下所有之深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
(1)建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則；
(2)選舉董事；及
(3)2025年第二次臨時股東大會通告
深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月17日（星期三）上午10時正在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-3頁。隨附臨時股東大會之股東代表委任表格。無論閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（H股股東），或交回本公司，其地址為中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓（A股股東），且在任何情況下最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會及╱或任何延會並於會上投票。
2025年12月2日
此乃要件請即處理
頁次
釋義 ...... 1董事會函件 ...... 3
附錄一建議修訂公司章程 ...... I-1
附錄二建議修訂股東大會議事規則 ...... II-1
附錄三建議修訂董事會議事規則...................................III-1臨時股東大會通告..............................................EGM-1
-i-
目錄
除文義另有所指者外，於本通函內，下列詞語具以下涵義：
「A股」指本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資
股，其於上交所上市並以人民幣交易（股份代號：
600548）「A股股東」指A股持有人「公司章程」指本公司之公司章程「董事會」指本公司董事會「本公司」指深圳高速公路集團股份有限公司，一家於中國註冊成
立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市，而A
股於上交所上市「中國證監會」指中國證券監督管理委員會「董事」指本公司董事「臨時股東大會」指本公司將於2025年12月17日召開及舉行之2025年第
二次臨時股東大會及╱或任何延會，以考慮及酌情批
准取消監事會、修訂公司章程及議事規則以及選舉董
事「本集團」指本公司及其附屬公司「H股」指本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上
市外資股，其於香港聯交所主板上市並以港幣交易（股份代號：00548）「H股股東」指H股持有人「香港」指中國香港特別行政區「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司「最後實際可行日期」指2025年11月28日，即為確定本通函所載之若干資料
之最後實際可行日期「上市規則」指香港聯交所《證券上市規則》
-1-
定義
「中國」指中華人民共和國「建議修訂」指建議對公司章程及議事規則的修訂，詳情載於本通函
附錄「人民幣」指人民幣，中國的法定貨幣「議事規則」指本公司之《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》「股東」指本公司之股份持有人「監事」指本公司監事「監事會」指本公司監事會「上交所」指上海證券交易所「%」指百分比附註：於本通函內，若干中國實體的英文名稱為其中文名稱之譯名，載入本通函僅供識別。如有歧義，概以中
文名稱為準。
-2-
定義
執行董事：
徐恩利先生（董事長）
廖湘文先生（總裁）姚海先生非執行董事：
陳雲江先生伍燕淩女士張堅女士
獨立非執行董事：
李飛龍先生繆軍先生徐華翔先生顏延先生
法定地址：
中國深圳市龍華區福城街道福民收費站
中國辦公地址：
中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓
香港主要營業地址：
香港中環皇后大道中29號華人行16樓1603室敬啟者：
(1)建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則；
(2)選舉董事；及
(3)2025年第二次臨時股東大會通告
一、緒言
茲提述本公司於2025年11月24日發佈的公告，內容有關建議取消監事會、修訂公司章程及議事規則以及選舉董事。
-3-
董事會函件
本通函旨在向閣下提供有關上述事宜的進一步資料，以便閣下於臨時股東大會上就有關決議案投票時作出知情決定。
二、建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則
根據中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》、《中華人民共和國公司法》（「公司法」）以及中國證監會發佈的《上市公司章程指引（2025年修訂）》、《上市公司股東會規則》，本公司應落實公司法及中國證監會相關制度規則等規定，包括對公司章程、議事規則進行修訂，取消設置監事會或者監事；明確設置一名職工董事；完善對法定代表人、股東、股東會、董事、董事會及專門委員會的規定；調整股份回購、財務資助、聘用會計師事務所、利潤分配、公司解散和清算等相關條款等。於2025年11月24日召開的董事會會議上，董事會已決議建議取消監事會、對公司章程及議事規則進行修訂以及廢止《監事會議事規則》。本公司有關香港法律及中國法律的各法律顧問已分別確認公司章程及議事規則的建議修訂符合上市規則的適用規定，且各自與中國法律並不抵觸。本公司亦確認，從於香港聯交所上市的中國公司的角度來看，建議修訂並無異常情況。取消監事會、對公司章程及議事規則進行修訂以及廢止《監事會議事規則》的建議將提呈臨時股東大會以供考慮及批准。建議取消監事會、修訂公司章程及議事規則以及廢止《監事會議事規則》事宜須於臨時股東大會上經本公司股東以特別決議案審議通過，並經相關中國政府部門批准，方能作實。在公司章程修訂完成後，本公司將不再設置監事會或監事，由審計委員會行使公司法規定的監事會職權，現任監事將自動離任。
三、選舉董事
本公司收到股東新通產實業開發（深圳）有限公司（「新通產」）的書面函件，新通產提名金貞媛女士及侯聖海先生為本公司董事候選人。根據公司章程及其附件，單獨或合併持有
-4-
董事會函件
公司已發行股份1%以上的股東可以提名董事候選人。新通產於最後實際可行日期持有本公司約28.79%的已發行股份。故此，本公司應當考慮其書面要求。於2025年11月24日，董事會召開會議，同意提名金貞媛女士及侯聖海先生為董事候選人（「董事候選人」），並提請本公司臨時股東大會選舉。
根據公司章程，本公司董事的選舉實行累積投票制，累積投票制的安排和詳情請見股東代表委任表格附註。董事候選人的簡歷如下：
金貞媛女士，1971年出生，高級會計師，中國註冊會計師（非執業），會計學碩士研究生，擁有豐富的財務及審計管理經驗。金女士曾任深圳市通產集團有限公司董事、財務總監，深圳市紡織（集團）股份有限公司董事、財務總監。金女士2016年至2021年期間任深圳市糧食控股股份有限公司董事、財務總監，2021年至2025年期間任深圳市城市公共安全技術研究院有限公司財務總監。金女士自2025年11月起任本公司財務總監。金女士還曾兼任深圳市力合科創有限公司董事，深圳五洲國際酒店管理集團有限公司董事、財務總監，深圳市國有免稅商品（集團）有限公司監事等職。侯聖海先生，1973年出生，持有建築與土木工程專業碩士學位，在工程建設管理、企業管理和行政管理等方面擁有豐富的經驗。侯先生曾任深圳航空有限責任公司董事及副董事長，以及於深圳市人民政府國有資產監督管理委員會擔任多個級別的管理職務。侯先生於2016年2月入職深圳國際控股有限公司（「深國際」），先後擔任行政部總經理、行政總監，自2021年3月起任深國際副總裁。於最後實際可行日期，侯先生實益持有深國際1,567,000購股權。深國際為持有本公司
47.30%權益之股東，並為本公司之間接控股股東。故此深國際是本公司按證券及期貨條
例第XV部定義之相聯法團。經臨時股東大會選舉後，董事候選人各自的委任將即時生效，任期至第九屆董事會屆滿之日止。本公司將分別與董事候選人簽訂董事服務協議。
-5-
董事會函件
經臨時股東大會選舉後，金貞媛女士將為在本公司擔任管理職位的執行董事，而侯聖海先生將為本公司的非執行董事。由於金貞媛女士將為在本公司擔任管理職位的執行董事，根據本公司於2020年12月29日舉行的臨時股東大會的批准，本公司將不向金貞媛女士釐定和支付董事酬金。金貞媛女士從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放，其詳情將在年度報告中定期披露。由於侯聖海先生在本公司股東單位擔任職務，根據本公司於2020年12月29日舉行的臨時股東大會的批准，在股東單位領取薪酬的非執行董事，不釐定和支付董事酬金。此外，董事出席或列席相關會議可領取會議津貼，出席會議的津貼標準為每次人民幣1,000元（稅後），列席會議的津貼標準為每次人民幣500元（稅後）。董事候選人不存在《公司法》等法律法規、規範性文件及其他有關規定不得擔任董事、高級管理人員的情形；不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；不存在最近36個月內受到中國證監會行政處罰的情形；不存在最近36個月內受到證券交易所公開譴責或者3次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查、尚未有明確結論意見的情形；不存在重大失信等不良記錄。除上述所披露者外，董事候選人亦分別確認，(i)彼等於過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係；及(iii)彼等於本公司股份中概無擁有任何按證券及期貨條例第XV部定義之權益。除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或董事候選人各自涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關董事候選人之提名事宜需要知會股東。
-6-
董事會函件
四、臨時股東大會
本公司將於2025年12月17日（星期三）上午10時正在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開臨時股東大會，以考慮及酌情批准有關建議取消監事會、修訂公司章程及議事規則的特別決議案以及選舉董事的普通決議案。臨時股東大會之通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-3頁。隨附臨時股東大會之股東代表委任表格。無論閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（H股股東），或交回本公司，其地址為中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓（A股股東），且在任何情況下最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會及╱或任何延會並於會上投票。
五、暫停辦理H股股東股份過戶登記手續
本公司將於2025年12月12日（星期五）至2025年12月17日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股東過戶登記手續。在此期間，本公司H股轉讓將不獲登記。為符合出席臨時股東大會的資格，所有H股股份過戶文件連同有關股票須不遲於2025年12月11日（星期四）下午4時30分送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
六、以投票方式表決
按上市規則第13.39(4)條及公司章程，臨時股東大會以投票方式就臨時股東大會通告所載之決議案進行表決。故臨時股東大會通告所載之所有決議案將以投票方式進行。投票結果將於臨時股東大會結束後在香港交易及結算所有限公司之網站披露易www.hkexnews.hk及本公司網站https://expressway.aconnect.com.hk/tc/announcement.html上刊登。以各董事所知所悉所信，並經過所有合理查詢，截至最後實際可行日期沒有股東於提呈臨時股東大會的任何決議案中擁有重大利益，而須於臨時股東大會中放棄投票。
-7-
董事會函件
七、推薦建議
董事會認為取消監事會、對公司章程及議事規則進行修訂、以及選舉金貞媛女士及侯聖海先生為董事的建議，符合本集團及股東的整體利益。有鑒於此，董事建議股東就將於臨時股東大會上提呈之決議案投贊成票。請閣下垂注本通函附錄所載之進一步資料。
此致
列位股東台照
承董事會命深圳高速公路集團股份有限公司
徐恩利董事長2025年12月2日
-8-
董事會函件
- I-1 -
1.2.
- I-2 -
[1996]185
19961230N23624
19961230[1996]185
91440300279302515E
Shenzhen Expressway CorporationLimited518110(86-755)82853300(86-755)82853400
Shenzhen Expressway CorporationLimited518110(86-755)86698000(86-755)86698002
2,180,770,326
2,537,856,127
- I-3 -
- I-4 -
- I-5 -
- I-6 -
17 14
- I-7 -
H
AHA
HAH
17 A
H
- I-8 -
1,268,200,000
745,780,000457,780,00064,640,0002000112
91,000,000
18 A1,268,200,000
745,780,000457,780,00064,640,0001997221[1995]29H747,500,0001997312200011291,000,000A
- I-9 -
912,570,326747,500,000165,070,326......
2001829[2001]57A165,000,000200112251,268,200,000A
200622752,800,000AA1,215,400,000A654,780,000A411,459,887A
87,211,323A61,948,790AA217,800,0001,215,400,000
2009322007109[2007]315108,000,0002009102970,326A70,326200910
202534[2024]1748A357,085,8012025
- I-10 -
20 ......2,180,770,326654,780,000411,459,88761,948,79087,211,323217,870,326H747,500,000
19 2,537,856,127A1,790,356,127H747,500,000
- I-11 -
1.2.3.4.5.
- I-12 -
1.2.3.4.5.6.7.
- I-13 -
23356
25 231223356
- I-14 -
26 23
- I-15 -
25 ......
H
- I-16 -
(1)
- I-17 -
(2)
(1)(2)(3)
- I-18 -
- I-19 -
- I-20 -
H
- I-21 -
- I-22 -
H
AH
- I-23 -
H
H
2H
H
H
1. H
2.3.4.
- I-24 -
5.6.
47 35
HH
- I-25 -
H......
- I-26 -
(1)(2)(a)
1.2.
3.4.5.
- I-27 -
(b)
(c)(d)
(e)
......
6.7.8.
- I-28 -
51 ......39 385
- I-29 -
1.2.3.
4.
- I-30 -
- I-31 -
- I-32 -
1.2.3.4.
5.
- I-33 -
- I-34 -
......
1.
2.3.
4.5.
- I-35 -
6.
7.
8.
9.
- I-36 -
- I-37 -
1.2.3.4.
- I-38 -
5.6.7.8.9.10.
11. 51
12.
13.14.
- I-39 -
(1)
(2) (i)
(ii)
15.
1)2)
3)16.
- I-40 -
(3)
(4)(5)
(6)
- I-41 -
1.
2.
3.4.5.6.
- I-42 -
1.2.3.4.5.6.
- I-43 -
......
1.2.3.4.
- I-44 -
- I-45 -
- I-46 -
84 ......
- I-47 -
- I-48 -
1.2.3.
4.5.6.
- I-49 -
1.2.3.
- I-50 -
4.
79 ......
- I-51 -
- I-52 -
1.2.3.
4.5.
- I-53 -
- I-54 -
- I-55 -
- I-56 -
74 ......
- I-57 -
1.2.3.4.5.6.7.
- I-58 -
- I-59 -
1.2.3.4.
1.2.3.4.
5.
- I-60 -
6.
......
- I-61 -
......
- I-62 -
89 ......
- I-63 -
......
- I-64 -
75 ......
......
75 ......
- I-65 -
- I-66 -
- I-67 -
- I-68 -
- I-69 -
- I-70 -
93281112
107281112
1. 23
2. 23
3.
- I-71 -
112 AH
1.AHAH
2. AH
- I-72 -
- I-73 -
1.2.3.4.
5.
- I-74 -
6.
7.8.9.10.
- I-75 -
- I-76 -
- I-77 -
- I-78 -
......
1.......3.4.5.6.7.
- I-79 -
......
(1)
(i)
(ii)80%
8.
9.10.
......14.
- I-80 -
(2)
(3)(4)(5)
15.
16.
17.18.
19.
- I-81 -
(6)
6713
20.
1)2)
3)4)5)
6)
- I-82 -
21.
22.23.
- I-83 -
- I-84 -
1.
2.3.4.5.6.
7.
- I-85 -
8.
9.
10.11.
12.
13.
14.
- I-86 -
1.2.3.4.5.
- I-87 -
- I-88 -
1.2.3.4.5.
- I-89 -
1.2.3.4.
- I-90 -
5.6.7.8.9.10.11.12.13.
......
......
- I-91 -
- I-92 -
1.2.3.4.5.
- I-93 -
1.2.
3.
4.
- I-94 -
5.
6.
7.8.
9.
10%
11.
- I-95 -
12.13.
1.2.3.4.
- I-96 -
5.6.7.
1.2.
3.4.
- I-97 -
1.2.3.4.5.6.
- I-98 -
1.2.3.4.
15213153
- I-99 -
- I-100 -
1.2.3.
- I-101 -
4.5.
- I-102 -
1.2.3.
- I-103 -
1.2.
3.4.
- I-104 -
- I-105 -
115 9
1.
2.
- I-106 -
3.4.5.
6.7.
8.
- I-107 -
9.
- I-108 -
- I-109 -
- I-110 -
- I-111 -
- I-112 -
......
- I-113 -
- I-114 -
1.2.3.
- I-115 -
4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.
- I-116 -
1.2.3.4.
- I-117 -
- I-118 -
- I-119 -
- I-120 -
- I-121 -
......
......2.
- I-122 -
3.
4.
5.6.7.8.
- I-123 -
- I-124 -
- I-125 -
(1)(2)
- I-126 -
(3)
- I-127 -
- I-128 -
- I-129 -
- I-130 -
159 157
- I-131 -
- I-132 -
- I-133 -
- I-134 -
- I-135 -
- I-136 -
- I-137 -
- I-138 -
175 ......185 ......
- I-139 -
......
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- I-140 -
A
H
- I-141 -
- I-142 -
- I-143 -
- I-144 -
(1)
- I-145 -
(2)
(1)(2)(3)
188 203
- I-146 -
......
H
- I-147 -
- I-148 -
- I-149 -
196 ......211 ......
- I-150 -
214 191
- I-151 -
- I-152 -
1.2.3.4.5.
219 21812
- I-153 -
220 2181. 2. 4. 5
- I-154 -
......
......4.
6.7.
- I-155 -
- I-156 -
- I-157 -
1.
2.3.
- I-158 -
- I-159 -
- I-160 -
210 ......
HHH
H
233 ......4.
HHH
H
- I-161 -
- I-162 -
1.
2.
3.
4.AH5.6.
- I-163 -
......
......
- I-164 -
219 241
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-1 -
1.2.
......
......
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-2 -
......
......
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-3 -
......
......
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-4 -
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-5 -
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-6 -
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-7 -
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-8 -
1.2.3.4.
5.
6.
7.
1.2.3.
4.5.6.
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-9 -
8.
9.10.11.
1.2.3.4.
1.2.3.4.
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-10 -
19 20
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-11 -
......
1.2.3.
4.5.21 ......
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-12 -
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-13 -
3:00
9:303:00
3:009:303:00
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-14 -
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-15 -
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-16 -
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-17 -
1.2.3.4.5.6.
1.2.3.4.
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-18 -
1.2.3.4.5.
6.7.
1.2.3.4.
5.6.
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-19 -
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-20 -
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-21 -
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-22 -
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-23 -
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-24 -
AH
1.2.3.
1.2.3.
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-25 -
4.5.6.7.
4.5.6.7.
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-26 -
1.2.3.4.
H
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-27 -
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-28 -
1.
2.
64 AH
1.AHAH
2. AH
附錄二建議修訂股大東會議事規則
- II-29 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-1 -
1.2.
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-2 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-3 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-4 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-5 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-6 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-7 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-8 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-9 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-10 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-11 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-12 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-13 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-14 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-15 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-16 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-17 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-18 -
......
......
1.......4)5)
2.1)
......
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-19 -
......
3)
......
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-20 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-21 -
2325
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-22 -
32-3930
1.2.3.4.5.
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-23 -
6.7.8.
9.
10.11.
12.13.14.
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-24 -
15.16.
17.
18.19.
20.
21.
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-25 -
1)2)
3)4)5)
22.
23.24.
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-26 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-27 -
1.1)2)3)4)5)
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-28 -
2.
3.
4. 86
5.
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-29 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-30 -
1.2.3.4.5.
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-31 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-32 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-33 -
1.2.3.
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-34 -
4.
5.6.
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-35 -
1.2.3.
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-36 -
61 57
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-37 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-38 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-39 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-40 -
70-7577 64
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-41 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-42 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-43 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-44 -
......
......
......
......
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-45 -
......
......
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-46 -
88 8426......
......
76 72......
......
91 78
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-47 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-48 -
1.2.3.4.
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-49 -
5.6.7.8.9.10.11.12.13.
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-50 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-51 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-52 -
1.2.3.4.5.
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-53 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-54 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-55 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-56 -
......
......
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-57 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-58 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-59 -
......
......
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-60 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-61 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-62 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-63 -
附錄三建議修訂董事會議事規則
- III-64 -
2025年第二次臨時股東大會通告
茲通告深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月17日（星期三）上午10時正在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開本公司2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情通過以下決議案：
特別決議案
1.逐項審議及批准關於取消監事會、修訂《公司章程》及相關議事規則的議案，並授權本公
司董事長批准及安排與修訂《公司章程》及相關議事規則有關的各項報批、披露、登記及備案等，以及根據本公司實際情況及監管或登記備案機構不時提出的修改要求，對修訂稿進行必須且適當的非實質性修訂（如有）：
1.01審議及批准本公司不再設置監事會或監事，由本公司審計委員會行使《中華人民共
和國公司法》規定的監事會職權，並廢止《監事會議事規則》；
1.02審議及批准修訂《公司章程》；
1.03審議及批准修訂《股東大會議事規則》；
1.04審議及批准修訂《董事會議事規則》。
《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》的修訂建議載於本公司日期為2025年12月2日的通函。
-EGM-1-
臨時股東大會通告
普通決議案
2.審議及批准關於選舉本公司第九屆董事會董事的議案，即時選舉下列候選人為本公司第
九屆董事會的董事：
2.01金貞媛女士；及
2.02侯聖海先生。
以上各董事之任期至本公司第九屆董事會屆滿之日止。
承董事會命徐恩利董事長中國，深圳，2025年12月2日
附註：
1.本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月2日之通函所界定者具有相同涵義。
2.出席臨時股東大會的資格
凡於2025年12月11日營業日結束時在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席本次臨時股東大會。
3.參加臨時股東大會的登記手續
本公司H股股東請注意，本公司將於2025年12月12日至2025年12月17日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。在此期間，本公司H股股份轉讓將不獲登記。本公司H股股東如要出席臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2025年12月11日（下午4時30分）或以前，送交本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
4.委派代理人
i.有權出席臨時股東大會及參加投票的股東有權書面委託一位或多位代理人（不論是否為股東）出
席及參加投票。ii.委託代理人必須由委託人或其受託人正式以書面方式授權。如授權書由委託人的受託人簽署，授
權該受託人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人公證。至於本公司A股股東，經公證人證
明的授權書或其他授權文件及填妥之股東代表委任表格必須於臨時股東大會指定舉行時間24小
-EGM-2-
臨時股東大會通告
時或以前送交本公司，以確保上述文件有效。至於本公司H股股東，上述文件必須於同一時限內送交香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。iii.股東或股東代理人出席臨時股東大會時應出示本人身份證明。
5.點票
按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條及本公司公司章程，臨時股東大會以投票方式就臨時股東大會通告所載之決議案進行表決。
6.其他事項
i.臨時股東大會會期預期不超過一天，參加臨時股東大會的股東及股東代理人往返交通、食宿費及
其它有關費用自理。ii.香港中央證券登記有限公司地址（以作股份轉讓）：
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖iii.本公司地址：
中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓
郵編：518057
電話：(86)755–86698069
傳真：(86)755–86698002
-EGM-3-
臨時股東大會通告