600550证券简称：保变电气公告编号：临2025-059

保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十一次会议的通知，于2025年12月10日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十一次会议，公司9名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于使用公积金弥补亏损的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过，具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》。

本议案尚需经公司2025年第五次临时股东会审议通过。

（二）《关于召开公司二〇二五年第五次临时股东会的议案》（该议案同意票

票，反对票

票，弃权票

票）

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东会审议，决定召

开公司二〇二五年第五次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025年

月

日