公告编号：2025-018证券代码：400153/420153 证券简称：海创A5/B5 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月27日
2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月21日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：李富清
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2025年半年度报告》
1. 议案内容：
详情请查阅公司同日发布的公司2025年半年度报告。
2. 回避表决情况
不涉及。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：
| 因公司治理需要，现拟对《监事会议事规则》进行修订，其中部分条款序号、标点及不影响条款含义的字词修订（如：“股东大会”变更为“股东会”、 部分“股东会”变更为“股东会会议”）不进行逐条列示，修订对照如下： | |||
| 修订前 | 修订后 | ||
| 第八条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）拟审议的事项（会议提案）； （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （四）监事表决所必需的会议材料； （五）监事应当亲自出席会议的要求； （六）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。 | 第八条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）拟审议的事项（会议提案）； （三）会议的召开方式； （四）发出通知的日期； （五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （六）监事表决所必需的会议材料； （七）监事应当亲自出席会议的要求； （八）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。 | ||
| 第十八条 会议档案的保存 监事会会议档案，包括会议通知和会 | 第十八条 会议档案的保存 监事会会议档案，包括会议通知和会 | ||
2. 回避表决情况
不涉及。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
海航创新股份有限公司第九届监事会第9次会议决议。
海航创新股份有限公司
监事会2025年8月27日