公告编号：2025-023证券代码：400153/420153 证券简称：海创A5/B5 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月12日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王瑶先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共15人，持有表决权的股份总数196,091,346股，占公司有表决权股份总数的15.0434%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共13人，持有表决权的股份总数15,790,500股，占公司有表决权股份总数的1.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事廖虹宇先生因公务缺席（如适用）；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事魏亭因公务缺席（如适用）；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司聘请的法律服务顾问浙江信专律师事务所戴佳磊律师、顾笛律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，请审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数196,075,646股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9920%；反对股数15,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0080%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
1.议案内容
（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》
：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》部分条款进行修订，请审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数196,075,646股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9920%；反对股数15,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0080%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订，请审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数196,075,646股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9920%；反对股数15,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0080%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订，请审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数196,075,646股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9920%；反对股数15,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0080%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：浙江信专律师事务所
（二）律师姓名：戴佳磊、顾笛
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《议事规则》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航创新股份有限公司
董事会2025年9月12日