海航创新股份有限公司关于2026年第一次临时股东会会议增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东会召开基本情况

海航创新股份有限公司定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会会议，股权登记日为2026年1月30日（A股）、2026年2月4日（B股），有关会议事项详见公司于2025年12月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-028。

二、增加临时提案情况说明

1、提案程序

公司已于2025年12月26日发出《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》，公司董事会在2026年1月13日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于提议聘用深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》并同意提交2026年第一次临时股东会会议审议，现予以公告。

2、临时提案的具体内容

《关于提议聘用深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：

2026-002。

3、审查意见说明

鉴于公司经营管理需要，公司董事会提议聘用深圳长江会计师事务所（普通

公告编号：2026-003合伙）为公司2025年度审计机构，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意相关议案提交2026年第一次临时股东会会议审议。

三、其他相关说明

除了增加上述临时提案外，于2025年12月26日公告的原股东会通知事项不变。其他相关事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告（增加临时提案后）》。

特此公告。

海航创新股份有限公司

董事会2026年1月13日