公告编号：2026-017证券代码：400153/420153

海航创新股份有限公司2026年第一

证券简称：海创A5/B5主办券商：山西证券

次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月19日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王瑶先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数188,791,772股，占公司有表决权股份总数的14.4835%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席4人；

2.公司在任监事3人，列席2人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议聘用深圳长江会计师事务所(普通合伙)为公司

公司董事会部分人员因工作安排原因未出席本次股东会会议。公司聘请的法律服务顾问浙江信专律师事务所戴佳磊律师、顾笛律师列席并见证了会议。

2025

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会在2026年3月4日召开第九届董事会第十六次会议审议通过《关于提议聘用深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》并同意提交2026年第一次临时股东会会议审议。

该议案已于2026年1月13日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过并提交至原定于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会会议审议，由于原定于2月9日的临时股东会会议取消，应监管要求，该议案需经董事会重新审议并提交至重新发起的2026年第一次临时股东会会议审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数188,791,772股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

不涉及。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江信专律师事务所

（二）律师姓名：戴佳磊、顾笛

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《议事规则》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海航创新股份有限公司

董事会2026年3月19日