四川大西洋焊接材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街

号公司生产指挥中心二楼会议室

（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

、公司在任董事

人，出席

人（其中独立董事出席

人），董事杨井国先生、王虎先生、李子扬先生、连利仙女士、张怀岭先生以视频方式出席会议；

2、董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年半年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案属普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

、本次股东会见证的律师事务所：四川致高（宜宾）律师事务所律师：彭燚、高琳懿

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2025年9月13日