河北衡水老白干酒业股份有限公司关于选举独立董事及聘任副总经理的公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司章程“公司董事会由9名董事组成”修改为“公司董事会由11名董事组成”，公司董事会拟增加一名独立董事。

2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了关于《选举独立董事的议案》、关于《聘任副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举独立董事情况

经公司独立董事专门会议审核通过，第八届董事会第十次会议审议通过，同意提名柴俊先生（简历详见附件）为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

经审查，柴俊先生具备担任公司独立董事的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；除附件中任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；公司对柴俊先生的提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告

日，柴俊先生未持有公司股份。

二、聘任公司副总经理经公司独立董事专门会议审核通过，第八届董事会第十次会议审议通过，聘任张毅超先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

经审查，张毅超先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；公司对张毅超先生的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告披露日，张毅超先生持有公司股票27万股，均为股权激励计划授予，其中：限制性股票16.2万股，已经解除限售的股票10.8万股。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025年4月26日

附：相关人员简历

柴俊，男，汉族，1978年10月生，2000年毕业于安徽大学商学系贸易经济专业，2021年毕业于长江商学院EMBA专业。现任北京盛初投资管理咨询有限公司总经理，长期从事白酒营销的咨询与策划工作，专注酒水、快销行业整合营销传播及商业模式创新二十余年，具有多年的企业管理、白酒市场营销、品牌策划与咨询等工作经验，曾主编中国酒类流通协会行业研究专业委员会出版的《中国酒类行业流通价值年度报告》（2018版、2019版、2020版、2021版、2022版、2024版）共六卷。

张毅超：男，汉族，1978年8月生，中共党员，大学本科学历，原籍河北省深州市。1999年7月份参加工作，历任衡水老白干营销公司业务员，唐山、天津分公司经理，石家庄大区经理，2013年11月份至2019年9月份任衡水老白干营销公司副总经理，2019年9月份至2022年2月份任湖南武陵酒有限公司党支部书记，2022年至今任湖南武陵酒有限公司党总支书记、总经理，现任公司副总经理。