证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2025-015

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月20日(二)股东会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，其中：独立董事宋学宝先生以通讯方式参加会议；

2、董事会秘书吴东壮先生出席了本次会议；副总经理李玉雷先生、郑宝洪先生、贺延昭先生、张春生先生列席了本次会议；副总经理张毅超先生以通讯方

式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《2024年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《2024年度公司财务报告》审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《2024年度公司利润分配方案》审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《2025-2026年度向银行申请

亿元综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《2024年度内部控制自我评价报告》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《2024年度内部控制审计报告》审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《2024年度社会责任报告》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于《修订〈公司章程〉的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于《修订<股东会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：

15、议案名称：关于《修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：

16、议案名称：关于《修订<信息披露事务管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于《选举独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于《聘任2025年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案5、10、12、13、17、18已对中小投资者单独计票；

2、本次股东会议案13为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

3、本次股东会所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所

律师：马跃彬、邵明涛

、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法、有效。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025年5月21日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议