北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案 半年度评估报告
为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,积极落实国务院《关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市 公司质量的意见》,响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项 行动的倡议,践行“以投资者为中心”的发展理念,北京金自天正智能控制股份有 限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2025 年8 月26 日在上海证券交易所 网站披露了《北京金自天正智能控制股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方 案》(以下简称“行动方案”)。自行动方案发布以来,公司积极开展和落实相关工作, 并及时总结评估行动方案的执行情况和实施效果,于2026 年3 月25 日召开第九届 董事会第十五次会议审议通过了《北京金自天正智能控制股份有限公司2025 年度 “提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》,现将行动方案的实施进展及评 估情况报告如下:
一、聚焦主营业务,增强核心竞争力
在“提质增效重回报”专项行动方案发布以来,公司通过技术创新、数字化转 型解决方案和行业应用的深耕,围绕“智能化、绿色化”的战略目标,聚焦于让生 产更智能、更精准、更高效,让管理更透明、更协同、更智慧,在完善冶金全流程 三电控制系统的基础上实施智能驱动,研究推广冶金全流程集控和智能化系统、流 程精益化系统、能效绿色化系统,加速智能化、绿色化产业转型。同时,公司依托 以钢铁为代表的制造业雄厚产业基础和丰富的生产实践与应用场景,坚持创新引领, 为制造业提供领先的数智化整体解决方案。面对行业周期、市场需求的变化与挑战, 积极推进转型发展,以自主可控工业软件为根基,把握智能制造发展机遇,推动信 息化、自动化业务向智能化、绿色化转型升级,以提升产品质量、降低产品能耗为 目标,为客户解决难点、痛点、堵点,获得了市场的认可,2025 年实现营业收入7.92 亿元。
同时,公司持续专注智能制造技术研究与提升,推进数字化、智能化赋能,全
力打造创新发展新引擎。面对复杂多变的市场环境,坚持聚焦主责主业,加强技术 创新,加快开发具有自主知识产权的智能化产品,进一步提升公司的核心竞争力。 2025 年度研发投入共计5617.6 万元,以此推动各项创新项目顺利开展,同时,积 极争取政府科技政策的扶持,申请相关科技项目资助资金,通过开拓相关企业合作 等方式,为科技创新提供充足的资金支持。2025 年,公司新增研发项目11 项,其 中,《全生命周期设备管理平台》项目致力于提升设备管理的智能化水平;《基于氧 化钒生产中关键机械设备技术及工艺优化的研究》项目则通过优化关键机械设备的 技术与工艺降低生产成本;《低压同步机控制系统监控诊断平台开发》项目以开发先 进的监控诊断系统提高低压同步机运行的稳定性与安全性;《板带热轧产线数字化 工厂建设》项目则是公司推动产线数字化、智能化升级的重要举措。
二、重视投资者回报,共享公司发展成果
公司自2002 年上市以来,始终坚持现金分红回报投资者,每年现金分红比例均 高于30%,为投资者提供稳定的投资回报,持续与投资者分享经营发展成果。经公 司第九届董事会第十五次会议审议通过,公司2025 年度利润分配方案为拟以2025 年12 月31 日公司总股本223,645,500 股为基数,每10 股派发现金股利人民币0.712 元(含税),预计合计派发现金股利15,923,559.6 元(含税)(此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议)。
此外,公司重视市值管理工作,根据《公司法》《证券法》以及《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第10 号-市值管理》等有关规定,结合公司实际情况于2025 年8 月制定并披露了《市值管理制度》,以进一步规范公司市值管理行为,推动公司 价值真实提升,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,保证投资者的合 理投资回报,实现公司和股东的共同发展。
三、完善公司治理,提升规范运作水平
为落实中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引(2025 年修订)》《上市公司股东会规则(2025 年修订)》以及《上市公 司信息披露管理办法(2025 年修订)》等相关法律法规的最新规定,结合实际情况, 公司于2025 年10 月27 日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十次会
议,于2025 年11 月13 日召开2025 年第二次临时股东会,审议通过关于取消监事 会、修订《公司章程》及部分治理制度的相关议案。在确保公司治理与监管规定保 持同步的同时,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,优化股东会与董事 会的权责划分及运行机制。与此同时,董事会积极推进职工董事设置工作,在2026 年1 月召开职工代表大会选举出职工董事,强化民主治理,提升治理透明度与公信 力;另一方面,在监督机制改革方面,推进撤销监事会,将其法定职权由董事会审 计委员会承接。同时,公司持续深化内部控制监督检查,提升治理水平,保障各项 经营管理工作规范运行。
ESG 管理方面,公司高度重视公司治理在企业长期发展中的作用,持续完善治 理机制,提升企业可持续发展能力,连续四年披露ESG 报告,并将秉持企业核心价 值观,贯彻新发展理念,积极构建科学、规范、有效的ESG 管理体系。
四、加强投资者关系管理水平,有效传递公司价值
公司高度重视与投资者的互动,多措并举开展投资者交流活动,向资本市场传 递公司的价值,维护投资者的合法权益。通过定期开展业绩说明会、投资者交流会, 100%按时回复上证E 互动平台提问,并常态化开展电话与邮件沟通,持续拓展投资 者互动广度与深度。公司在披露定期报告后均举办了业绩说明会,并通过可视化形 式增强了定期报告关键信息的可读性,在2025 年半年度业绩说明会上首次采用AI 数字人解说,深入解读业绩情况、发展战略、经营计划等内容,搭建起公司与投资 者直接对话的平台,及时、充分向投资者展现公司的经营发展情况。同时,公司于 2025 年9 月联合东方财富参加上海证券交易所开展的“我是股东,走进沪市上市公 司”投资者交流活动,围绕中小投资者的关心关切介绍公司所在行业的市场趋势, 公司在技术研发、市场拓展、业务布局等方面的战略规划,助力投资者准确把握公 司脉络与发展方向保障中小投资者的知情权,获得了各位投资者的好评。
五、不断提升“关键少数”治理水平,加强合规理念建设
公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的 规范履职工作,按要求组织公司管理层积极参加监管机构举办的各类培训,定期向 相关人员传递法规速递和监管动态资讯。公司合规管理部门常态化梳理更新相关制 度,为实现公司各治理主体权责匹配、高效决策提供法律基础和制度保障,为公司
规范治理提供系统的制度支撑。近半年,公司独立董事和初任董事、高级管理人员 分别完成了各项培训,进一步强化“关键少数”的履职能力和规范意识。接下来, 公司将扎实推进“关键少数”责任机制,强化各方风险共担与利益共享约束,根据 最新《上市公司治理准则》的要求及时制定并披露公司《董事、高级管理人员薪酬 管理制度》,进一步完善董事、高级管理人员绩效薪酬的发放结构和发放时间,建立 将公司业绩紧密关联管理人员薪酬考核的机制,根据考核结果刚性兑现,确保激励 与约束有效统一,既压实经营责任,又推动短期目标与长期战略深度衔接,为公司 稳健发展筑牢基础。
北京金自天正智能控制股份有限公司
2026 年3 月25 日