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恒生电子股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为维护公司价值及股东权益,提高投资者获得感,恒生电子股份有限公司(以 下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司监管指引第3 号--上市公司现 金分红》等相关法律法规的规定,结合公司2026 年度经营规划、现金流状况及 长期发展需求,公司董事会提请股东会授权董事会,在符合利润分配条件的前提 下,制定并实施2026 年度中期分红方案,以增强股东回报的稳定性与可预期性。 具体授权情况如下:

一、2026 年度中期分红安排

(一)中期分红的前提条件

1. 公司当期盈利、累计未分配利润为正;

2. 公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求;

3. 符合相关规定及《公司章程》关于利润分配的其他要求。

(二)中期分红的金额上限

根据实际情况适当实施中期分红,中期分红上限不超过相应期间归属于上市 公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营 状况及相关规定拟定。

(三)授权内容及期限

公司董事会拟提请股东会就2026 年度中期分红事项对董事会的相关授权包

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括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的 具体金额和时间等。授权期限自2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权 事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

公司于2026 年3 月26 日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于 提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的议案》,并同意将该议案 提交公司股东会审议。

三、风险提示

相关事项尚需提交公司股东会审议批准,且本次中期分红方案需结合公司当 期未分配利润与业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案,敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

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2026 年3 月28 日