新疆八一钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

二○二五年十一月

目录

2025年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3

议案1：关于2025年度固定资产投资计划中期调整的议案 ...... 5

议案2：关于轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目的议案 ...... 11

议案3：关于取消监事会的议案 ...... 13

议案4：关于修订《公司章程》的议案 ...... 14议案5：关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案 ...... 64

议案6：关于选举第九届董事会董事的议案 ...... 68

议案7：关于选举第九届董事会独立董事的议案 ...... 72

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本事项

（一）会议时间：

1.现场会议时间：2025年11月11日（星期二）上午10:30

2.网络投票时间：2025年11月11日（星期二）

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

（三）会议方式：现场结合网络投票方式

（四）会议主持人：柯善良董事长

（五）参加会议人员

1.股权登记日(2025年11月3日）收市后在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

二、会议议程

（一）参会股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到；

（二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数，并逐一介绍出席大会的其他人员；

（三）宣读本次股东大会审议议案：

1.《关于2025年度固定资产投资计划中期调整的议案》

2.《关于轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目的议案》

3.《关于取消监事会的议案》

4.《关于修订<公司章程>的议案》

5.《关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》

6.《关于选举第九届董事会董事的议案》

7.《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

（四）与会股东及股东代表提问、发言、讨论；董事会、高级管理人员进行解答或说明。

（五）推举监票人、计票人；

（六）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

（七）监票人、计票人进行计票并统计；

（八）主持人宣布现场投票结果；

（九）休会，统计上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

（十）主持人宣布表决结果；

（十一）主持人宣读股东大会决议；

（十二）天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书；

（十三）与会董事在股东大会决议及会议记录上签字；

（十四）主持人宣布会议结束。

议案1：

新疆八一钢铁股份有限公司关于2025年度固定资产投资计划中期调整的议案

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司新疆焦煤（集团）有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）结合实际经营情况，现拟对公司2025年度固定资产投资计划进行中期调整，调整后固定资产投资计划21180万元，资金计划16479万元，比年初压减投资计划16935万元，压减资金计划11871.5万元。具体如下：

一、固定资产投资计划调整原则

根据公司生产经营需要，中期调整投资原则如下：

1.严格按照公司的战略规划方向，围绕主责主业与公司定位进行投资。

2.投资规模原则上以（净利润+折旧&摊销）/2控制，且不能突破年初的投资计划额度。

3.除节能、安全、环保投资以外，严控固定资产投资。

根据以上原则，本次中期调整紧紧围绕赋能公司生产经营改善，以品种调整、装备措施、资源保障等项目为主。

二、固投计划中期调整情况

取消2025年计划固定资产投资项目22项，合计取消投资计划4765万元，取消资金计划3335.5万元；对12项年初计划的投资项目进行调整，合计调减投资计划12170万元，调减资金计划8536万元。

中期调整后，2025年固定资产投资项目26项，投资计划21180万元，资金计划16479万元，比年初压减投资计划16935万元，压减资金计划11871.5万元。具体如下：

（一）取消2025年初固投计划项目

取消2025年初固投计划项目22项，合计取消投资计划4765万元，取消资金计划3335.5万元。

（二）固投计划调整项目按照投资能力、合同金额及工程建设计划对12项年初计划的投资项目进行调整，合计调减投资计划12170万元，调减资金计划8536万元。

（三）固投计划中期调整汇总

综上，中期调整后，八一钢铁及下属子公司焦煤集团2025年固定资产投资项目26项，投资计划由年初38115万元调整为21180万元，调减投资计划16935万元；资

金计划由28350.5万元调整为16479万元，调减资金计划11871.5万元。本次2025年度固定资产投资计划中期调整，经公司战略与投资委员会全体委员一致审议通过后，提交公司第八届董事会第二十五次会议审议同意。（详见公司2025年10月27日临2025-052号公告）

本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

三、固定资产投资项目实施的必要性及影响2025年固定资产投资计划中期调整符合公司战略发展需要，符合国家环保、安全政策的规定，同时通过工艺创新降低生产成本，进一步提高企业竞争力，为公司的持续、稳健发展提供保障。

四、固定资产投资项目的风险分析

1.该投资计划结合公司及控股子公司2025年投资预算安排进行调整，以上项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关，具体实施中，可能存在投资调整的风险，存在不确定性。

2.可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年11月11日

议案2：

新疆八一钢铁股份有限公司关于轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目的议案新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟立项实施轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目，项目建设不含税总投资不超过3500万元。本项目已纳入公司2025年度固定资产投资计划中期调整。根据《公司章程》，占公司最近一期经审计净资产的10％以上的项目投资需提交公司股东大会审批。具体如下：

一、投资概述

1.TMCP高强钢板作为高端中厚板产品，体现了生产技术水平和产品能力，已成为中厚板产品工艺开发的发展方向。根据八一钢铁中厚板产品结构调整需求，拟增加Q420以上风电桥梁钢、Q550/Q690煤机用钢、600MPa水电钢等TMCP高强钢生产量，总占比50%。

2.中厚板机组现有工艺装备条件生产TMCP高强钢板时存在如下问题：

（1）采用低温控轧生产TMCP钢板，钢板头尾部易翘曲、薄宽规格钢板板形差。当这种板形的钢板通过ACC后因冷却不均匀，钢板板形加剧恶化。

（2）由于控制冷却后的钢板板形较差，在热矫直过程中产生的残余应力较大，待钢板冷却至室温后，残余应力释放使得钢板产生二次瓢曲，严重时钢板无法进入UST进行探伤和双边剪切边。不平度超标钢板需转至精整区进行冷矫直挽救。

（3）轧态钢板头部、尾部板形影响ACC温度均匀性和全长性能均匀性。越高强度的TMCP钢板，需要更高的冷却强度和更低的冷却温度，轧态板形不良对温度均匀性和组织性能差异的影响也越大。在产品工艺设计时，需要提高钢板强度性能富余量，增加切头、切尾余量，生产成本增加。

3.为解决TMCP高强的钢板形二次瓢曲、组织性能均匀性等问题，保证生产质量水平，在ACC入口增设预矫直机是主要技术措施；同时提高TMCP高强钢通过多块钢集批轧制保证生产工艺过程连续稳定，需要对精轧前后辊道单独传动以细化分组。

二、投资项目的基本情况

项目名称：轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目

（一）项目类别：技术改造。

（二）项目工期：工期264天。

（三）项目资金来源：公司自筹。

（四）项目投资核定：项目建设不含税总投资不超过3500万元。

（五）项目主要建设内容：

1.在ACC入口新建3500mm预矫直机，项目内容包括预矫直机成套设备，以及土建基础、液压、电气、润滑、自动化、供配电、公辅等。

2.预矫直机基本配置采用全液压、四重倾动、可逆式，最大矫直力大于3100吨，主电机功率2×750kw，辊系一用一备。

3.精轧机前63根集中传动辊道改单传，辊道利旧。

三、投资对公司的影响

项目实施后，中厚板机组成功具备TMCP高强钢全品种规格的批量生产能力，有效推动公司产品结构向高端化延伸，为提升市场竞争力奠定坚实基础。

四、投资的风险分析

1.该项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关。具体实施中，可能存在因工期、成本变动等原因导致投资调整的风险。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

2.市场需求量和价格存在波动，项目预期利润会随之波动。

请审批。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年11月11日

议案3：

新疆八一钢铁股份有限公司关于取消监事会的议案根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时免去第八届监事会成员的非职工代表监事职务，《新疆八一钢铁股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年11月11日

议案4：

新疆八一钢铁股份有限公司关于修订《公司章程》的议案新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”）拟修订公司章程，相关情况具体介绍如下：

一、章程修订背景根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，现对八一钢铁原章程进行修订。

二、《公司章程》主要修订内容

1.因股东更名，变更股东名称；

2.规范经营范围表述；

3.强化公司董事、高级管理人员义务，细化忠实、勤勉义务条款，独立董事章节按《上市公司章程指引》予以完善；

4.规范党建入章内容；

5.撤销内设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权。

三、章程修订对比表

3.3.4条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5％以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5％以上股份

四、后续工作计划股东大会决议通过后，向公司登记机关申请办理章程备案登记。请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年11月11日

议案5：

新疆八一钢铁股份有限公司关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争

承诺延期履行的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《证券期货市场诚信监督管理办法》《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等有关法律和规定的要求，新疆八一钢铁股份有限公司（简称“八一钢铁”、“公司”）控股股东新疆八一钢铁集团有限公司（简称“八钢公司”）于2020年末出具了《关于解决同业竞争的承诺》，该承诺将于2025年11月到期，现拟将其作出的关于避免同业竞争的承诺延期5年，不涉及对原承诺的撤销。

近日，公司收到八钢公司出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，八钢公司于2020年3月出资设立新疆天山钢铁联合有限公司（以下简称“天山钢铁”），拟整合收购疆内长流程钢铁企业。2020年末，天山钢铁收购了新疆天山钢铁巴州有限公司（以下简称“巴州钢铁”）（曾用名新兴铸管新疆有限公司）100%股权、新疆伊犁钢铁有限责任公司（以下简称“伊犁钢铁”）77.125%股权，巴州钢铁和伊犁钢铁与八一钢铁在螺纹钢、线材等普碳钢主要产品的生产与销售上形成业务重合，构成潜在同业竞争。

鉴于此，八钢公司于2020年末出具了《关于解决同业竞争的承诺》，该承诺将于2025年11月到期。现拟在原有承诺函基础上延长5年。

2025年10月24日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需公司股东大会审议。相关事项的具体情况如下：

一、原承诺相关情况

1.八钢公司于2020年末出具了《关于解决同业竞争的承诺》，承诺：“针对本次收购完成后存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公

司将自天山钢铁整合收购工作完成后的当年起5年内，按照相关证券监管部门的要求，以上市公司认可且符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则解决同业竞争问题，具体解决同业竞争的方式如下：

（1）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式，逐步对与八一钢铁存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形。

（2）业务调整：对与八一钢铁的业务边界进行梳理，尽最大努力使与上市公司实现差异化经营，例如通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分。

（3）委托管理：通过签署委托协议的方式，由天山钢铁将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的管理权全权委托八一钢铁进行统一管理。

（4）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的上市公司审议程序或证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提。

2.在本公司解决同业竞争的期限内，本公司将采取委托八一钢铁统一管理、建立统一销售平台等措施，以避免产生实质性同业竞争。

3.本公司将在制定出可操作的具体方案后及时按相关法律法规要求履行信息披露义务。

4.本公司保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程及其相关管理制度的规定，不利用上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害上市公司其他股东的权益。

5.在八钢公司拥有八一钢铁控制权期间，本公司作出的上述承诺均有效。如出现违背上述承诺情形而导致八一钢铁权益受损的情形，本公司愿意承担相应的损害赔偿责任。”在上述承诺中，“本公司”指八钢公司。

二、承诺延期履行原因

自作出上述承诺以来，八钢公司积极履行承诺，通过业务调整、协同管理、资产

整合等手段，积极解决八一钢铁与天山钢铁之间存在的同业竞争问题。通过前述相关措施，八一钢铁在业务战略、产品结构、区域定位等方面构建了清晰的发展规划，已经成为八钢公司在西北区域最核心的钢铁生产基地。

八钢公司积极推动上市公司与相关资产的重组进程，2022年聘请中介机构，以整合注入八一钢铁为目标，对伊犁钢铁、巴州钢铁进行了详细的尽职调查，就影响八一钢铁收购伊犁钢铁、巴州钢铁的问题，制定了详细的整改计划。因历史遗留问题，存在少许合规瑕疵；且目前国内钢铁行业仍处于“减量调结构”阶段，2024年伊犁钢铁、巴州钢铁尚未实现盈利，基于审慎原则与合规要求，相关资产目前暂不具备注入上市公司的条件，解决同业竞争问题尚需时日。

三、变更后承诺有关内容

除以下内容外，拟变更后的承诺函将与现有承诺函保持一致：八钢公司拟变更签署同业竞争承诺，承诺有效期自原有承诺函基础上延长5年，变更后承诺内容如下：

“针对本次收购完成后存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自天山钢铁整合收购工作完成后的当年起10年内，按照相关证券监管部门的要求，以上市公司认可且符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则解决同业竞争问题……”。

四、承诺延期履行对公司的影响

八钢公司本次延期履行避免同业竞争承诺系基于其解决同业竞争承诺的工作进展所作出的变更，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响。

五、董事会审议情况

公司2025年第三次独立董事专门会议于2025年10月20日召开，审议通过了《关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》。会议认为：八钢公司根据其解决同业竞争承诺的工作进展拟延长避免同业竞争承诺期限，不会对公司生产经营产生重大影响，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上

市公司及其相关方承诺》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议同意将该议案提交公司董事会审议。公司第八届董事会第二十五次会议于2025年10月24日召开，审议通过了《关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》，5名关联董事回避表决。会议同意将该议案提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、监事会意见公司第八届监事会于2025年10月24日召开第二十一次会议，审议通过了《八一钢铁关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》。会议认为：公司控股股东拟变更2020年关于解决同业竞争承诺作出的部分承诺，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《证券期货市场诚信监督管理办法》《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等有关法律和规定的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年11月11日

议案6：

新疆八一钢铁股份有限公司关于选举第九届董事会董事的议案

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及董事任期将于2025年11月届满，需换届选举。股东大会对各位董事任职期间开展的工作表示满意和肯定，向各位董事为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》以及《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，董事会选举，拟定公司董事会换届及选举公司第九届董事会董事、独立董事候选人等。现就选举公司第九届董事会非独立董事候选人议案如下：

一、第九届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第九届董事会成员9人，由5名董事、3名独立董事、1名职工董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

根据控股股东--新疆八一钢铁集团有限公司董事推荐函，经董事会提名委员会审核，同意提名柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生，为公司第九届董事会非职工董事候选人。根据股东--新疆投资发展（集团）有限责任公司推荐董事人选的函，经董事会提名委员会审核，同意提名徐永华女士为公司第九届董事会非职工董事候选人（第九届董事会非独立董事候选人基本情况见附件1）。

请审议。

附件：公司第九届董事会非独立董事候选人基本情况

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年11月11日

附件：

公司第九届董事会非独立董事候选人基本情况

柯善良：男，汉族，1973年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任公司副经理，公司炼钢厂厂长、党委副书记，公司炼钢厂党委书记、副厂长，设备工程部部长，八钢公司南疆钢铁拜城有限公司经理、党委副书记，八钢公司总经理助理，八钢公司副总经理，中国宝武安监部、能环部、科技创新部部长等职务。现任八钢公司党委书记、董事长，公司党委书记、董事长。公司第九届董事会董事候选人。

截至目前，柯善良先生未持有公司的股份。柯善良先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任党委书记、董事长以外，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

何宇城：男，汉族，1971年出生，中共党员，研究生学历，正高级会计师。曾任武汉钢铁有限公司副总经理、中国宝武财务部总经理。现任八钢公司董事、总经理、党委副书记，八一钢铁副董事长、党委副书记，公司第九届董事会董事候选人。

截至目前，何宇城先生未持有公司的股份。何宇城先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任董事、总经理、党委副书记以外，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘文壮：男，汉族，1971年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任八

钢公司炼铁分公司高炉分厂厂长、党委副书记，八钢公司炼铁分公司副经理（主持工作）、党委副书记、八钢公司炼铁分公司经理、党委副书记，八钢公司炼铁分公司党委书记、副经理、纪委书记、工会主席，八钢公司采购中心党委书记、副经理、纪委书记、工会主席，八钢公司总经理助理、鄂城钢铁高级副总裁。现任八钢公司党委常委，公司董事、总经理、党委常委。公司第九届董事会董事候选人。截至目前，刘文壮先生未持有公司的股份。刘文壮先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

高祥明：男，1962年出生，汉族，中共党员，研究生工学硕士，正高级工程师。曾任太钢集团机动处副处长、处长、总经理助理、副董事长、副党委书记、总经理、科协主席、太钢集团党委书记、董事长；太钢不锈副总经理、副董事长、党委书记、董事长；十三届全国人大代表；中国宝武山西总部总代表。现任八钢公司董事、公司第八届非独立董事。公司第九届董事会董事候选人。

截至目前，高祥明先生未持有公司的股份。高祥明先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任董事以外，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

徐永华：女，汉族，1974年4月出生，山东招远人，1997年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，在职大学学历(2007年6月新疆财经大学会计学专业毕业)，会计师。曾任乌鲁木齐国有资产投资有限公司财务部副部长，乌鲁木齐国有资产投资有限公司财务部部长，新疆投资发展(集团)有限责任公司资金财务管理中心高级主

管，新疆投资发展(集团)有限责任公司资金财务管理中心副主任，现任新疆投资发展(集团)有限责任公司审计督查部部长。公司第九届董事会董事候选人。截至目前，徐永华女士未持有公司的股份。徐永华女士与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

议案7：

新疆八一钢铁股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及董事任期将于2025年11月届满，需换届选举。股东大会对各位董事任职期间开展的工作表示满意和肯定，向各位董事为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》，以及《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》《公司独立董事工作制度》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会选举，拟定公司董事会换届及提名公司第九届董事会董事、独立董事候选人等。现就选举公司第九届董事会独立董事候选人议案如下：

一、第九届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第九届董事会成员9人，由5名董事、3名独立董事、1名职工董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的独立董事候选人

根据控股股东--新疆八一钢铁集团有限公司董事推荐函，经董事会提名委员会审核，同意提名邱四平先生、孟祥云女士、温晓军先生为公司第九届董事会独立董事候选人（第九届董事会独立董事候选人基本情况见附件）。

请审议。

附件：公司第九届董事会独立董事候选人基本情况

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年11月11日

附件：

公司第九届董事会独立董事候选人基本情况

邱四平：男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，经济学士，注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。曾任新疆会计师事务所（后更名为新疆华西会计师事务所）副经理、副主任，新疆华夏资产评估有限责任公司董事长、总经理，五洲松德联合会计事务所（后更名中审华会计师事务所）新疆华西分所合伙人，中粮屯河独立董事。执业期间曾担任新疆证券业协会副会长、自治区总工会经费审查委员会委员、中评协常务理事、自治区造价协会常务理事、自治区农业综合开发办科技专家。曾任公司第五、第六届独立董事。现任五洲松德联合会计师事务所合伙人、新疆华西分所副主任；中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、新疆华西分所副主任，公司第八届独立董事。公司第九届董事会独立董事候选人。

截至目前，邱四平先生未持有公司的股份。邱四平先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

孟祥云：女，1974年11月生。正高级会计师（教授级），财政部全国会计领军人才，中国注册会计师、中国资产评估师、中国注册税务师；香港公司治理公会资深会士，特许公司治理公会资深会士；上海社会科学院管理学、会计学硕士学位。曾任德豪国际(BDO)众华会计师事务所高级经理、合伙人；上工申贝(集团)股份有限公司财务总监，期间兼任其德国子公司DurkoppAdler财务负责人；宝钢集团首席会计师，期间兼任宝钢发展有限公司董事、上海环境能源交易所股份有限公司董事、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事；上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)财务总监，期间兼任深圳日海通讯技术股份有限公司监事会主席；重庆钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任四源合私募基金管理有限公司副总经理、鉴微数字科技（重庆）有限公司董事长。公司第九届董事会独立董事候选人。

截至目前，孟祥云女士未持有公司的股份。孟祥云女士与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

温晓军：男，1976年11月生，法学学士、工商管理硕士（EMBA），律师执业年限二十一年。曾任新疆天阳律师事务所律师，新疆西域律师事务所党支部书记、副主任，新疆思拓律师事务所副主任，现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所党支部书记、主任、管理合伙人。曾兼任中华全国律师协会金融专业委员会、劳动与社会保障专业委员会委员；新疆法学会国际法研究会常务理事；新疆维吾尔自治区律师协会证券专业委员会副主任；环境、资源和能源法专业委员会委员；律师事务所规范建设指导委员会秘书长；律师惩戒委员会委员；宣传和文化建设委员会委员；新疆大学法学院法律硕士研究生实践导师；新疆财经大学法学院法律硕士研究生实践导师；新疆维吾尔自治区人民政府法律顾问；新疆喀什地区行政公署国有资产监督管理委员会法律顾问。现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、主任。公司第九届董事会独立董事候选人。

截至目前，温晓军先生未持有公司的股份。温晓军先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。