新疆八一钢铁股份有限公司 关于部分董事辞职暨改选第九届董事会部分董事的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“八一钢铁”或“公司”)于近日收到 公司非独立董事柯善良、刘文壮先生提交的书面辞职报告。柯善良、刘文壮先生因 工作原因,辞去公司董事职务。鉴于上述情况,经董事会提名委员会审查通过,公 司于2026年2月26日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于改选第九届董 事会部分非独立董事的议案》。同意张志刚先生为公司董事候选人,任期从股东会 决议通过之日起计算,至第九届董事会任期届满时为止。依据《公司章程》规定, 公司董事会由9名董事组成。本次改选暂缺一名非独立董事候选人,不会影响公司董 事会的正常运作。公司后续将依据《公司章程》,尽快完成相关补选程序。

附件:非独立董事候选人简历。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日

附件:非独立董事候选人简历

张志刚:男,汉族,1974年出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任 公司高速线材厂厂长,热轧薄板厂副厂长、厂长、党委副书记,轧钢厂副厂长、厂 长、党委副书记,公司销售部经理、党委副书记,公司总经理、党委副书记,公司 制造管理部部长、党委副书记,兼技术开发中心主任。现任八一钢铁党委常委。公 司第九届董事会董事候选人。

截至目前,张志刚先生未持有公司的股份。张志刚先生与公司董事、高级管理 人员不存在关联关系,除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任党委常委以 外,其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。