新疆八一钢铁股份有限公司 关于改选董事长及改聘总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“八一钢铁”或“公司”)于近日收到 公司董事长柯善良、总经理刘文壮先生提交的书面辞职报告。柯善良、刘文壮先生 因工作原因,辞去公司董事长、总经理职务。公司于2026年2月26日召开第九届董事 会第三次会议,审议通过了《关于改选第九届董事会董事长的议案》和《关于改聘 总经理的议案》,同意选举何宇城先生为公司第九届董事会董事长,同时担任公司 法定代表人职务,同意聘任张志刚先生为公司总经理,上述任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附件:相关人员简历。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日

附件:相关人员简历

何宇城:男,汉族,1971年出生,中共党员,研究生学历,正高级会计师。曾 任武汉钢铁有限公司副总经理、中国宝武财务部总经理,八一钢铁副董事长。现任 八一钢铁董事长。

截至目前,何宇城先生未持有公司的股份。何宇城先生与公司董事、高级管理 人员不存在关联关系,除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任董事、总经 理、党委副书记以外,其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系, 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不 适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规 定的任职资格。

张志刚:男,汉族,1974年出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任 公司高速线材厂厂长,热轧薄板厂副厂长、厂长、党委副书记,轧钢厂副厂长、厂 长、党委副书记,公司销售部经理、党委副书记,公司总经理、党委副书记,公司 制造管理部部长、党委副书记,兼技术开发中心主任。现任八一钢铁党委常委。公 司第九届董事会董事候选人。

截至目前,张志刚先生未持有公司的股份。张志刚先生与公司董事、高级管理 人员不存在关联关系,除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任党委常委以 外,其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规 定的任职资格。