天地科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五 次会议通知于2026 年3 月10 日发出。会议于2026 年3 月12 日以通 讯方式召开,会议应参加表决董事7 人,实际参加表决董事7 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由胡善亭董事长主持,全体董事经审议一致通过《关于聘任 公司财务总监的议案》,同意聘任闵勇先生为公司财务总监,聘期自 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。在本次 董事会前,该议案已经公司第八届董事会提名委员会2026 年第一次 会议、第八届董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026 年3 月12 日