天地科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八 届董事会第六次会议通知于2026 年3 月16 日发出。会议于2026 年 3 月26 日以现场方式召开。会议应参加表决董事7 人,实际参加表 决董事7 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。

议: 公司董事长胡善亭主持会议,全体董事经审议一致通过以下决

一、通过《天地科技2025 年度总经理工作报告》。

二、通过《天地科技2025 年度董事会工作报告》。该议案尚需 提交公司2025 年年度股东会审议。

三、通过《天地科技2025 年年度报告》及其摘要。该议案已经 公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025 年年度股东会 审议。年度报告摘要详见《中国证券报》《证券日报》和上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn),年度报告全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

四、通过《天地科技独立董事2025 年度履职报告》(夏宁)。 报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该报告已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需向公司2025 年年度股东会汇报。

五、通过《天地科技独立董事2025 年度履职报告》(张合)。 报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该报告已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需向公司2025 年年度股东会汇报。

六、通过《天地科技独立董事2025 年度履职报告》(刘辉)。 报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该报告已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需向公司2025 年年度股东会汇报。

七、通过《天地科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 报告》。鉴于该议案涉及独立董事独立性,独立董事夏宁、张合、刘 辉回避表决,由董事胡善亭、范韶刚、吴平、张赵胤进行表决。报告 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

八、通过《天地科技董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、通过《天地科技2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、通过《天地科技2025 年度内部控制评价报告》。该议案已 经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制评价报告 及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、通过《天地科技2025 年度环境、社会和公司治理(ESG) 报告》。该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。报告全 文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、通过《天地科技关于2025 年度“提质增效重回报”行动 落实情况及2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。方案全文详 见本公司公告(公告编号:临2026-007 号)。

十三、通过《天地科技2025 年年度利润分配预案》。经立信会 计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025 年12 月31 日,公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币3,018,496,662.75 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10 股派发现金

红利3.00 元(含税),截至2025 年12 月31 日,公司总股本 4,138,588,892 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 1,241,576,667.60(含税)。本年度公司现金分红占2025 年合并报 表归属于上市公司股东的净利润比例为50.74%。公司本年度拟不向 股东送红股,也不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持 分配总额不变,相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需提交公 司2025 年年度股东会审议。有关情况详见本公司《天地科技2025 年 年度利润分配预案公告》(公告编号:临2026-005 号)。

十四、通过《天地科技2026 年度日常关联交易预计的议案》。 鉴于该议案涉及关联交易事项,关联董事胡善亭、范韶刚回避表决, 由非关联董事吴平、夏宁、张合、刘辉、张赵胤进行表决。该议案已 经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025 年年度股东 会审议。有关情况详见本公司《天地科技2026 年度日常关联交易预 计的公告》(公告编号:临2026-006 号)。

表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

十五、通过《关于天地科技董事、高级管理人员薪酬管理办法的 议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提 交公司2025 年年度股东会审议。

十六、通过《关于审议天地科技董事薪酬方案的议案》。该议案 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交公司董事会、股东 会审议。基于谨慎性原则全体董事回避表决,直接提交公司股东会审

议。

表决结果:全体董事回避表决。

十七、通过《关于天地科技高级管理人员薪酬方案的议案》。公 司董事会薪酬与考核委员会就该事项提出建议,认为公司高级管理人 员薪酬方案有利于激励高管恪守职责,符合公司的长远发展战略,不 存在损害公司及股东合法权益的情形。

十八、通过《关于审议召开公司2025 年年度股东会的议案》。 同意2026 年4 月29 日召开公司2025 年年度股东会审议相关议案。 有关本次年度股东会召开的通知详见本公司《天地科技关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-008 号)。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日