天地科技股份有限公司

关于2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 的要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增 效重回报”专项行动的倡议》,贯彻以投资者为本的发展理念,切实 保障和维护投资者合法权益,推进天地科技股份有限公司(以下简称 “天地科技”或“公司”)高质量发展和投资价值提升,公司结合实 际开展了“提质增效重回报”行动。现将2025 年度“提质增效重回 报”行动落实情况及2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如 下。

一、聚焦做强主业,持续提升经营发展质量

2025 年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,紧紧围绕国务院国 资委“一利五率”“一增一稳四提升”的总体目标要求,着力推进以 价值创造为中心的内涵式发展,经济效益稳中有进,发展质量不断提 高,生产经营总体平稳。2025 年,公司实现营业收入292.4 亿元, 优于全国煤炭采选业营业收入同比变化,利润总额46.8 亿元,同比 增长16.9%,净利润37.9 亿元,同比增长9.9%,其中:归属于母公

司所有者的净利润24.5 亿元,扣非后归属于母公司所有者的净利润 12.9 亿元;加权平均净资产收益率9.8%;扣非后加权平均净资产收 益率5.2%,基本每股净收益0.591 元/股。报告期内,公司入选全球 矿山设备制造商50 强榜单中国企业第1 名,中国煤炭机械制造商20 强排行榜第1 名。

2026 年,公司将全面落实习近平总书记对中央企业工作作出的 重要指示,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,完整准 确全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发 展为主题,以改革创新为根本动力,以人才驱动为核心引擎,以全面 从严治党为根本保障,锚定“引领煤炭科技、创造绿色未来”的企业 使命,践行“为客户创造价值、为职工创造幸福”的企业宗旨,以战 略思维、全局思维、改革思维和创新思维谋划好“十五五”时期各项 工作,增强核心功能,成为全球煤炭科技创新高地;提升核心竞争力, 成为煤矿全生命周期科技服务商;提高改革质效,打造市场化运行的 现代新国企,努力谱写公司高质量发展新篇章。

二、聚焦科技创新,持续引领行业技术进步

2025 年,公司全面落实中央企业科技创新大会部署要求,牢固 树立“追求真理、探索奥秘、勇于创新、家国情怀”的创新理念,以 提升自主创新能力为核心,以关键核心技术突破为重点,以深化体制 机制改革为保障,更好支撑煤炭行业高水平科技自立自强。扎实推进 国家战略科技力量建设,成功获批2 个全重实验室、1 个国家技术创 新中心,高能级科研平台建设再上新台阶。全面推进煤炭行业共性技 术研究院、原创技术策源地及创新联合体建设,强化产学研融合,进 一步提升了整体科研水平和创新能力。获批全国矿山安全标委会,标

准引领作用持续增强。持续引领煤炭行业高质量发展,作为牵头单位 获批国家科技重大专项1 项、参与2 项,获批国家自然科学基金项目 12 项。全球首套超重型综采搬家装备等一批重大技术装备先后发布 应用。5 项国家奖已获公示,有望实现历史突破;2 项成果入选国家 能源局能源领域首台(套)国家级清单目录。积极助力行业标准体系 建设,首获“固体燃料清洁高效利用”国家级标准验证点。组建国际 标准化组织ISO/TC82 国内对口工作组,成功举办ISO/TC82 第十六届 年会。主持修订ISO 国际标准8 项,获批中国标准海外应用试点项目 4 项。加快构建开放式创新生态,协助举办中国能矿发展论坛等10 余场学术活动,持续深化与政府、高校和重点煤炭企业的科技合作。 联合移动通讯、信息算法等生态伙伴,加速人工智能技术在灾害预测 等核心场景的研发应用。

2026 年,公司将不断深化科技创新体制机制改革,加强科研组 织管理,建立协同高效的对接转化机制,推动科技创新和产业创新深 度融合,提升创新整体效能,全面增强自主创新能力,引领煤炭科技 发展。聚焦煤炭智能绿色安全开采和清洁高效低碳利用等重点领域, 加强基础研究和共性技术研究,增加高质量科技供给。强化企业创新 主体地位,深化全国重点实验室、国家工程研究中心等平台的建设和 管理,强化高层次创新资源的统筹协调配置,推动科技创新和产业创 新深度融合,健全产学研成果对接和产业化机制,加快创新成果高效 率转化应用。深化体制机制改革,通过市场需求引导创新资源有效配 置,健全保障科研人员专心科研的制度机制,实施更加积极更具竞争 力的人才政策,进一步营造自由、开放、包容、共享的创新生态,培 育“想创新、敢创新、能创新”的创新文化。

三、聚焦规范运作,持续提升公司治理水平

2025 年,公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,持续完善 权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制,为打造 我国煤炭开发利用原创技术“策源地”和国家战略科技力量、加快建 设世界一流科技领军企业筑牢治理根基。坚持在完善公司治理中加强 党的领导,动态优化党组织前置研究事项清单,持续健全“1+N”法 人治理制度体系,切实把党的领导贯穿到公司治理各环节。深入贯彻 落实党中央、国务院关于深化国有企业监事会改革的决策部署,聚焦 “治理主体优化到位、监督职能衔接到位、相关人员过渡到位”三个 目标,组织完成公司监事会取消,董事会审计委员会顺利承接监事会 职能。对照新《公司法》及监管配套制度要求,系统制修订《公司章 程》等15 项治理制度及证券事务类制度。严格按照法律法规及《公 司章程》规定,组织启动董事会换届,经公司2025 年第一次临时股 东大会累积投票选举产生新一届董事会,首次增设职工代表董事,进 一步畅通职工代表参与公司治理的渠道,促进决策贴近一线、凝聚共 识,继续将具有高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者诚通金 控作为积极股东参与公司治理,让利益相关方在董事会规范运作中有 效地发挥作用,进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平。

2026 年,公司将深入学习贯彻习近平总书记关于坚持“两个一 以贯之”、建设中国特色现代企业制度的重要论述精神,认真贯彻落 实《中共中央办公厅国务院办公厅关于完善中国特色现代企业制度 的意见》,加快建设科学理性高效的董事会。持续关注监管规则变化, 不断健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制,

提升公司治理和规范运作水平。充分发挥董事会审计委员会和独立董 事的作用,防范公司治理风险,切实维护全体股东特别是中小股东的 合法权益。高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实,与大股东、 董事及高级管理人员等保持密切沟通,及时传递合规及履职要求,进 一步强化“关键少数”责任。

四、聚焦投资者保护,持续强化价值传递质效

2025 年,公司紧紧围绕国务院国资委《关于改进和加强中央企 业控股上市公司市值管理工作的若干意见》和中国证监会《上市公司 监管指引第10 号--市值管理》要求,规范开展市值管理工作,通 过规范信息披露、优化投资者沟通等综合手段,持续强化价值传播、 增进市场认同。在信息披露方面,公司深刻把握资本市场监管新要求, 修订《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》,制订 《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》,将信息披露管理融入公司经 营管理各环节,再次获得上海证券交易所信息披露工作评价“A”级, 并蝉联“金牛金信披奖”。在投资者关系管理方面,坚持多渠道、多 层面保持与市场常态化沟通,联合控股上市公司天玛智控,通过“现 场直播+网络互动”方式召开集体业绩说明会,积极向市场传递高质 量发展内涵和高科技价值属性。组织开展“走进第二十一届中国国际 煤炭采矿技术交流及设备展览会暨天地科技反路演”活动,帮助广大 投资者更直观、更深入地了解行业发展趋势,多角度全方位展示公司 形象,提升资本市场对公司长期投资价值的认同。参加“第七届中小 投资者保护宣传周公益活动”,并进行主题分享,与中国上市公司协 会、券商分析师和上市公司代表一起为投资者普及投资知识,传递理

性投资、价值投资和长期投资理念。本年度,公司荣获中国上市公司 协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”。

2026 年,公司将认真贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》和资本市场“1+N”政策体系 相关文件要求,围绕“信息披露更透明、沟通机制更规范、价值传递 更精准、投资者获得感更充实”的目标,积极构建多元、高效、透明 的沟通体系,持续深化信息传递与双向互动,切实保障投资者的知情 权与参与权,引导市场形成对公司长期内在价值的理性认知,同时通 过系统化、数字化、专业化、国际化的投关实践,吸引更多与公司战 略志同道合的长期资本,推动公司市场价值合理反映内在价值。

五、聚焦股东回报,持续实施稳健现金分红政策

2025 年,公司认真贯彻落实国务院国资委和中国证监会关于上 市公司权益分派的有关政策要求,将“积极回报股东”深度融入公司 高质量发展战略,在持续夯实经营基本面、提升核心竞争力的同时, 通过实施稳健的现金分红政策,切实与全体股东共享发展成果,实实 在在增强投资者的获得感。“十四五”期间,公司累计实施现金分红 46.64 亿元(含税),占上市以来现金分红总额的70.11%,年度股息 率由3.1%提升至5.1%,公司股票先后被纳入标普A 股红利、央企红 利50、龙头红利50 等红利高股息指数,2025 年,公司入选“中国上 市公司协会上市公司现金分红榜单”,并位列“股利支付率榜单”第 44 名,蝉联“金牛最具投资价值奖”。2025 年度,公司拟向全体股 东每10 股派发现金红利3.00 元(含税),合计派发现金红利12.42 亿元(含税),占2025 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50.74%,较上年增长0.7 个百分点。

2026 年,公司将继续深入贯彻落实新“国九条”关于增强分红 稳定性、持续性的政策要求,结合公司实际经营情况、财务状况及股 价表现,在兼顾公司发展战略、股东长远利益与市场稳定的基础上, 进一步健全公司常态化分红机制,努力构建立体化、可持续的股东回 报体系,以真金白银切实回馈广大投资者的信任与支持。

本方案所涉及的发展战略、工作计划等系非既成事实的前瞻性陈 述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日