600587证券简称：新华医疗编号：临2025-044

山东新华医疗器械股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二十一次会议于2025年9月30日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于2025年10月10日在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、免去非职工代表监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，在董事会中设一名职工代表董事，并对《山东新华医疗器械股份有限公司章程》进行修订，同时废止《监事会议事规则》。

本议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》新华医疗2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为385,717,607.04元，截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币4,158,106,651.17元（以上数据未经审计）。结合公司2025年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，公

司拟进行2025年中期利润分配，具体分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至目前，公司总股本为606,677,919股，以此计算合计拟派发现金红利151,669,479.75元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

公司2024年年度股东大会已授权董事会制定中期分红方案，本次利润分配方案无需再提交股东大会审议。

监事会认为：公司2025年中期利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2025年10月11日