山东新华医疗器械股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十一届董事会第二十四次会议于2025年12月24日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2026年1月4日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事11名，实到11名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行回报股东的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，特制定“提质增效重回报”专项行动方案，符合公司发展战略及监管要求，有助于实现公司的长期稳健发展与持续价值创造。本事项无需提交股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对全资子公司新华医疗康复产业（西安）有限公司增资的议案》

新华医疗康复产业（西安）有限公司（以下简称“西安康复公司”）成立于2023年12月，注册资本为人民币2,000万元，为新华医疗的全资子公司。西安康复公司主营业务为开展智能康复机器人、康复护理设备、理疗设备等康复产品

研发、制造和销售。西安康复公司在研发、生产及销售等方面进展良好，凭借专业技术积累和精准市场定位，已初步建立起良好的产业基础。截至目前，西安康复公司规划产品项目24项，其中6个产品项目已经取得注册证；6个产品项目完成型式检验进入注册阶段；2个产品项目完成设计开发验证与确认，进入注册检验测试阶段；10个项目完成产品设计，处于样机试制阶段。

为加快康复器械的研发、生产与销售，扩大公司规模，公司拟对西安康复公司增资6,000万元。本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司合并报表范围不会发生变更。本次增资的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东会审议的标准。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026年1月5日