黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 行指引及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》 的相关规定,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称 '公司')董事会审委员会(以下简称'审计委员会'),勤 勉尽职,有效地履行了职责。现将2025年度公司审计委员 会履职情况报告如下:
一、公司审计委员会会议召开情况
2025年公司审计委员会共召开了五次会议,会议主要内 容如下;
(一)2025年3月21日公司审计委员会召开2025年第一 次会议,会上公司审计委员会委员与中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)沟通2024年年审工作事宜,会上审议了以 下事项:
1.审议2024年度公司财务、内控审计报告。
2.审议2024年度公司内部控制自我评价报告。
3.审议中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2024年度审计工作总结报告。
4.审议关于预计2025年度日常关联交易的提案。
5.审议关于聘任会计师事务所的议案。
6.公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告。
7.审议公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务
所2024年度履行监督职责情况报告。
(二)2025年4月26日公司审计委员会召开2025年第二 次会议,会议审议关于《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2025年第一季度报告》的议案。
(三)2025年8月22日公司审计委员会召开2025年第三 次会议,审议关于《黑龙江北大荒农业股份有限公司2025 年半年度报告》的议案。
(四)2025年10月24日公司审计委员会召开2025年第 四次会议,审议关于《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2025年第三季度报告》的议案。
(五)2025年11月13日公司审计委员会召开2025年第 五次会议,会议审议了关于中审众环会计师事务所(特殊 普通合伙)2025年度审计计划和审计重点的议案。
二、公司审计委员会相关工作履职情况
(一)对内部审计工作的指导
按照公司《董事会审计委员会工作制度》职责要求,公 司审计委员会各位委员审阅了公司2024年度审计工作总结 和2025年公司审计工作计划,重点关注公司审计部工作的组 织实施,并督促公司对内部审计发现问题进行及时整改。
(二)对关联方名单发表意见
公司审计委员会委员对公司财务部报送的关联方名单 进行了确认,并形成确认意见。
(三)公司审计委员会委员审核了公司审计委员会 2024年度履职情况报告
公司审计委员会认真审阅了2024年度履职情况报告,认 为报告真实、完整、准确地反映了公司审计委员会2024年 度履职情况。
(四)2025年度公司审计委员会还审核了聘任会计师 事务所议案。
公司审计委员会认为公司聘请的中审众环,在为公司 提供年度财务报表和内部控制审计服务工作中,恪尽职守、 勤勉尽职,遵照独立、客观、公正的执业准则,切实履行了 双方所规定的责任和义务,从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。根据公司经营管理需要和相关管理规定,公 司通过公开招投标方式选2023-2025年度审计机构,中 标机构为中审众环,服务期限为三年。根据《公司章程》 和公开招投标结果,公司拟聘请中审众环为公司2025年度 财务报表和内部控制审计机构,聘期为一年。年度财务报 表和内部控制审计费用根据公司公开招投标结果定价。
(五)公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况报告
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定, 充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和 执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所 进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、 客观、公正地出具审计报告,切实履行了公司董事会审计 委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员
会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报 审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现 了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年 报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客 观、完整、清晰、及时。
(六)协调审计工作的有效性
公司审计委员会在充分听取公司各方意见基础上,积极 协调公司管理层与外部审计机构沟通、协调公司内部审计 部门与外部审计机构沟通配合,切实提高了审计工作的效 率和效果。
三、总体评价
2025年公司审计委员会按有关规定尽职尽责地履行了 审计委员会的职责。审计委员会各委员积极运用专业经验, 指导公司内部审计工作、监督公司外部审计工作、协调内、 外部审计工作,评估内部控制有效性,为公司发展提供了重 要的支持和保障。
2026年公司审计委员会将在2025年工作的基础上继续 发挥职能作用,更好地开展监督和评估公司外部审计机构工 作,指导公司内部审计工作,评估内部控制有效性,协调公司 管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通配 合等项工作,以维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会审计委员会
二0二六年三月十九日
(此页无正文,为《黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 审计委员会2025年度履职情况报告》签署页)
刘爱济
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会审计委员会
二0二六年三月十九日
(此页无正文,为《黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 审计委员会2025年度履职情况报告》签署页) 王
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会审计委员会
二0二六年三月十九日