上海宽频科技股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2025年11月21日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

（三）2025年11月28日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。

（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由董事长王天扬先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

（一）关于聘任会计师事务所的议案

鉴于中审众环会计师事务所为公司提供审计服务已达

年，经双方协商一致，不再续聘。为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经公开竞争性谈判，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告和内部控制审计机构(含控股子公司的审计)，聘期一年。

根据2025年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计

30.6万元，具体事宜提请股东大会审议并授权管理层办理。

以上议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票，表决通过。详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于修订公司部分管理制度的议案本次修订及制定的公司制度具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案中部分制度的修订或制定尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年11月29日