贵州中毅达股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(黄峰届满离任)

作为贵州中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)的独立 董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、 独立履职。及时了解公司的生产经营及发展情况,积极发挥独立 董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将本人2025 年履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一)独立董事简介

黄峰,男,中国国籍,具备财务与投资管理专业背景,多年 上市公司独立董事任职经验。2019 年3 月起任公司独立董事, 于2025 年4 月11 日离任。

(二)关于独立性的说明

本人在任职期间,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职,符合《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会及股东会会议情况

2025 年1 月1 日至4 月11 日期间,公司召开董事会会议1 次、股东会1 次。本人参加会议情况如下:

参加董事会情况 参加股东会

情况

本年应参加董

是否连续两次未

委托出

席次数

亲自出

席次数

以通讯方式

出席股东会

缺席 次数

事会次数

的次数

参加次数

亲自参加会议

1 1 0 0 否 1

(二)出席董事会专门委员会会议情况

本人在职期间担任董事会审计委员会主席(至2025 年4 月 11 日)、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。期间各委 员会会议情况如下:

审计委员会:召开4 次,本人均出席并主持;

提名委员会:召开2 次,本人出席;

薪酬与考核委员会:召开1 次,本人出席。

(三)行使独立董事职权的情况

在职期间,本人对审议的各项议案均进行独立审核,发表专 业意见,审慎行使表决权。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会主席,积极组织与内审及年审会计师事务所 的沟通,推进2024 年度审计工作,关注财务报告质量。

(五)与中小股东的沟通交流情况

通过参加股东会,听取中小股东意见,关注其合理诉求。

(六)公司配合独立董事工作情况

公司为本人履职提供充分支持,会议组织规范,信息提供及

时。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易

2025 年度在本人任职期间,公司未发生需由董事会或独立 董事专门审议的新增关联交易事项。本人持续关注公司过往关联 交易的执行情况,包括关联借款展期等相关安排的履行进展,并 通过审阅定期报告、与审计委员会保持沟通等方式,对关联交易 的合规性、定价公允性以及信息披露的充分性予以持续监督。同 时,对公司在筹划阶段的向特定对象发行A 股股票等涉及关联 方的重大事项,亦予以必要关注,督促公司依法依规履行审议程 序和信息披露义务,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的 合法权益。

(二)财务会计报告及内部控制

主持审议2024 年年度报告及相关内控评价报告,认为其真 实、准确、完整,符合披露要求。

(三)董事提名与换届

参与独立董事提名和调整公司各委员会成员提名审核,认为 候选人符合任职资格,提名程序合规。

(四)公司治理与制度建设

参与审议公司治理相关制度,认为其有利于提升公司规范运 作水平。

四、总体评价和建议

本人在2025 年任职期间,恪守独立董事职责,积极参与公 司治理与审计监督工作,切实维护公司与股东权益。离任后,仍 将持续关注公司发展。祝愿公司治理完善、经营稳健、再创佳绩。

独立董事:黄峰

二〇二六年三月二十七日