证券代码：600617900913证券简称：国新能源国新B股公告编号：2025-045山西省国新能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年12月22日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日14点30分召开地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025年12月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | √ |
| 2.00 | 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案 | √ | √ |
| 2.01 | 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（一） | √ | √ |
| 2.02 | 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（二） | √ | √ |
| 2.03 | 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（三） | √ | √ |
| 2.04 | 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（四） | √ | √ |
| 2.05 | 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（五） | √ | √ |
| 2.06 | 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（六） | √ | √ |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | √ |
| 4.00 | 关于修订公司部分制度的议案 | √ | √ |
| 4.01 | 关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | √ | √ |
| 4.02 | 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | √ | √ |
| 4.03 | 关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | √ | √ |
| 4.04 | 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于制定《山西省国新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | √ |
、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。详见公司于2025年
月
日披露的2025-042号—2025-044号公告，以及2025年
月
日的《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
、特别决议议案：议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
涉及关联股东回避表决的议案：
2.01、
2.02、
2.05应回避表决的关联股东名称：
2.01、
2.05华新燃气集团有限公司、
2.02太原市宏展房地产开发有限公司
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600617 | 国新能源 | 2025/12/11 | － |
| Ｂ股 | 900913 | 国新B股 | 2025/12/16 | 2025/12/11 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传
真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
(1)个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
(2)法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件。
2、登记时间：2025年12月5日至2025年12月22日下午14:30（股东会开始前）
六、其他事项
1、特别提示出席本次2025年第二次临时股东会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
2、会议咨询
联系地址：山西示范区中心街6号西座2210证券事务部
邮编：030032
联系电话：0351-2981617
传真：0351-2981616
联系人：张帆特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2025年12月4日附件1：授权委托书
?报备文件提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书山西省国新能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案 | |||
| 2.01 | 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（一） | |||
| 2.02 | 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（二） | |||
| 2.03 | 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（三） | |||
| 2.04 | 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（四） | |||
| 2.05 | 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（五） | |||
| 2.06 | 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（六） | |||
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 4.00 | 关于修订公司部分制度的议案 |
| 4.01 | 关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 4.02 | 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
| 4.03 | 关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案 |
| 4.04 | 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
| 5 | 关于制定《山西省国新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。