上海华谊集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议，于2025年

月

日以通讯表决方式召开，应到董事

人，实到董事

人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及其摘要。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)该议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董事会二○二五年八月二十六日