证券代码：400008/420008 证券简称：水仙A3/B3 主办券商：申万宏源

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上海水仙电器股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月14日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：上海市静安区永和路118弄42号501室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月31日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张晟先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《章程修订案》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款

2.回避表决情况：

进行修订。无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《有关续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

无公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构。

2.回避表决情况：

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构。无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

无经全体董事一致同意，审议通过公司《2025年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2025年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025年半年度报告》。无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

无

审议通过定于 2025年9月17 日召开公司 2025年第一次临时股东大会。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-018。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

无经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议》

上海水仙电器股份有限公司

董事会2025年8月14日