公告编号：2025-018证券代码：400008/420008 证券简称： 水仙A3/B3 主办券商： 申万宏源

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上海水仙电器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会会议通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会会议届次

本次会议为2025年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

（四）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2025年9月17日14:30-15:00。

（五）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议通知于会议召开前30天以书面形式发出，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公告编号：2025-018在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

(一)审议公司《章程修订案》

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订。

(二)审议《有关续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2025年9月12日13:00-17：00前

（三）登记地点：上海市永和路118弄42号501室

四、其他

（一）会议联系方式：快递

邮政编码：200072

联 系 人：刘珏 、徐莹

公告编号：2025-018联系电话：（021）56651410

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十一

届董事会第四次会议决议》。

上海水仙电器股份有限公司董事会

2025年8月14日

公告编号：2025-018

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。