600633股票简称：浙数文化编号：临2025-058

浙报数字文化集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）于2025年

月

日发行完成了浙报传媒控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），实际发行规模为14亿元，债券期限为3年，标的股票为浙报控股所持有的公司部分A股股票，债券简称为“25浙报EB”，债券代码为“137193.SH”。具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的临2025-025《浙数文化关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》。

根据有关规定和《浙报传媒控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券将于2025年

月

日进入换股期，换股期限为2025年

月

日至2028年

月

日，最新换股价格为14.11元/股。

截至本公告披露日，浙报控股（含本期债券质押专户）持有公司股份618,873,836股，占公司股份总数的48.80%。进入换股期后，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量存在不确定性，浙报控股所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少；经测算，假设本期债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换公司股票，换股后浙报控股仍为公司控股股东，本期债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

公司将密切关注本期债券的换股情况，并根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年

月

日