公告编号：2025-048证券代码：400220 证券简称：同达5 主办券商：信达证券
上海同达创业投资股份有限公司第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月23日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月19日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张宁
6.会议列席人员：董事会秘书：张一科；总经理助理：翟晓玲
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：
为做好公司2025年度财务报告审计工作，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计工作，审计费用为40万元（含差旅费）。
2.审计委员会意见
公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议并一致通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，并同意将其提交公司第十届董事会2025年第四次临时会议审议。
3.回避表决情况：
不涉及
4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事梁上坤、王跃生对本项议案发表了同意的独立意见。（如适用）
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财授权的议案》
1.议案内容：
为提高短期自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营、资金安全和较高流动性的前提下，公司拟适时、适度利用自有资金进行委托理财，提高自有资金使用效率。委托理财产品单笔最高余额上限为人民币2亿元（含2亿元），在该额度内，资金可以滚动使用。连续12个月累计委托理财金额不超过12亿元(含12亿元)。投资产品类型：购买具有合法经营资格的金融机构发行或定制的 R2级风险（包含R2级）以下风险评级、安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的结构性存款、银行理财产品、货币基金、债券型基金等理财产品。委托理财授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日止。在上述额度范围和有效期内，授权公司董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司经营层负责具体实施该事
公告编号：2025-048项。
2.回避表决情况：
不涉及
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书管理制度〉的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》对公司治理结构作出的调整，为确保配套治理制度的适用性，公司拟对《公司董事会秘书管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：
不涉及
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》对公司治理结构作出的调整，为确保配套治理制度的适用性，公司拟对《公司总经理工作细则》进行修订。
2.回避表决情况：
不涉及
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》对公司治理结构作出的调整，为确保配套治理制度的适用性，公司拟对《公司信息披露管理办法》进行修订。
2.回避表决情况：
不涉及
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定〉的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》对公司治理结构作出的调整，为确保配套治理制度的适用性，公司拟对《公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》名称及部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
不涉及
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》对公司治理结构作出的调整，为确保配套治理制度的适用性，公司拟对《公司董事会审计委员会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：
不涉及
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司内部控制制度体系，确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，公司拟对《公司董事会提名委员会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：
不涉及
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》对公司治理结构作出的调整，为确保配套治理制度的适用性，公司拟对《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：
不涉及
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司内部控制制度体系，确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，公司拟对《公司董事会战略委员会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：
不涉及
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定，公司第十届董事会2025年第四次会议审议通过的关于续聘2025年度审计机构的议案须提请公司股东会审议。
公司拟于2026年1月8日在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述议案。公司将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开2026年第一次临时股东会的通知。
2.回避表决情况：
不涉及
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
上海同达创业投资股份有限公司
董事会2025年12月23日