公告编号：2025-057证券代码：400220 证券简称：同达5 主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司董事会战略委员会议事规

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025年12月23日召开的第十届董事会2025年第四次临时会议审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

二、 分章节列示制度的主要内容

应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

战略委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。第四十六条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

（三）会议议程；

（四）委员发言要点；

（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；

（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第七章 附则

第四十七条 除非另有规定，本议事规则所称“以上”、“以下”均包含本数。

第四十八条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行。

本议事规则与国家法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以国家法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第四十九条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行，修改时亦同。

第五十条 本议事规则由公司董事会负责解释和修订。

上海同达创业投资股份有限公司

董事会2025年12月23日