上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2025年6月6日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2025年6月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体详见专项公告《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（编号：临2025-028）。

同意：8票反对：0票弃权：0票

二、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经控股股东上海外高桥资产管理有限公司提名、公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名蔡嵘先生为第十一届董事会董事候选人（简历见附件），任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

本项议案已经第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：8票反对：0票弃权：0票

本项议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2025年第一次临时股东大会，具体详见专项公告《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2025-029）。

同意：8票反对：0票弃权：0票

报备文件：

1、第十一届董事会第十一次会议决议

2、第十一届董事会提名委员会第四次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025年6月11日

附：董事候选人简历

蔡嵘，男，1973年3月出生，大学学历，公共管理硕士。曾任浦东新区国有资产管理委员会企业资产管理处副处长、综合规划处副处长、党委委员、主任助理、副主任、党委副书记，上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海浦东开发（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海陆家嘴（集团）有限公司总经理、党委副书记。现任上海外高桥集团股份有限公司党委书记。

前述董事候选人与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。