证券代码：600649证券简称：城投控股公告编号：2025-024
上海城投控股股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月20日
(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6
栋3楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,379,855,267 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.0950 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。公司2024年年度股东会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事任志坚先生、范春羚女士、王锋先生、张
列列先生未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴晓颖女士未出席本次会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书蒋家智先生出席本次会议；副总裁严佳梁先生、副
总裁兼财务总监吴春先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,368,751,143 | 99.1953 | 7,478,703 | 0.5420 | 3,625,421 | 0.2627 |
2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,368,741,794 | 99.1946 | 7,472,503 | 0.5415 | 3,640,970 | 0.2639 |
3、议案名称：关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,361,610,432 | 98.6778 | 14,644,548 | 1.0613 | 3,600,287 | 0.2609 |
4、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联
交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 193,453,328 | 94.5812 | 7,500,036 | 3.6668 | 3,583,304 | 1.7520 |
5、议案名称：公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,371,898,127 | 99.4233 | 7,116,695 | 0.5158 | 840,445 | 0.0609 |
6、议案名称：关于公司2025年度直接融资计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 1,371,123,772 | 99.3672 | 7,447,616 | 0.5397 | 1,283,879 | 0.0931 |
7、议案名称：关于2025年度公司及子公司综合授信的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,372,003,655 | 99.4310 | 6,480,716 | 0.4697 | 1,370,896 | 0.0993 |
8、议案名称：关于2025年度预计提供对外担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,360,952,092 | 98.6301 | 15,259,386 | 1.1059 | 3,643,789 | 0.2640 |
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,369,936,007 | 99.2811 | 6,221,004 | 0.4508 | 3,698,256 | 0.2681 |
10、议案名称：关于独立董事津贴和董监事报酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,368,745,907 | 99.1949 | 7,339,747 | 0.5319 | 3,769,613 | 0.2732 |
11、议案名称：关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,374,744,750 | 99.6296 | 4,362,486 | 0.3162 | 748,031 | 0.0542 |
12、议案名称：关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,364,490,214 | 98.8865 | 12,342,134 | 0.8945 | 3,022,919 | 0.2190 |
13、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,363,147,261 | 98.7891 | 13,058,502 | 0.9464 | 3,649,504 | 0.2645 |
14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,363,131,036 | 98.7880 | 13,070,602 | 0.9472 | 3,653,629 | 0.2648 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案 | 43,100,384 | 79.5449 | 7,500,036 | 13.8419 | 3,583,304 | 6.6132 |
| 5 | 公司2024年度利润分配预案 | 46,226,584 | 85.3145 | 7,116,695 | 13.1344 | 840,445 | 1.5511 |
| 8 | 关于2025年度预 | 35,280,549 | 65.1128 | 15,259,386 | 28.1623 | 3,643,789 | 6.7249 |
| 计提供对外担保的议案 | |||||||
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 44,264,464 | 81.6933 | 6,221,004 | 11.4813 | 3,698,256 | 6.8254 |
| 10 | 关于独立董事津贴和董监事报酬的议案 | 43,074,364 | 79.4969 | 7,339,747 | 13.5460 | 3,769,613 | 6.9571 |
| 11 | 关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案 | 49,073,207 | 90.5682 | 4,362,486 | 8.0513 | 748,031 | 1.3805 |
| 12 | 关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的议案 | 38,818,671 | 71.6427 | 12,342,134 | 22.7783 | 3,022,919 | 5.5790 |
(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案均获得表决通过。其中，第4、5、8-12项议案对5%以下股东采取了单独计票；第4项议案为关联交易议案，关联股东上海城投（集团）有限公司回避表决；第11、12、13、14项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：鲁玮雯、卜平
2、律师见证结论意见：
上海城投控股股份有限公司2024年年度股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年6月21日