公告编号：2025-45证券代码：400122证券简称：域潇3主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月20日组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层首席合伙人：吕江2024年度末合伙人数量：99人2024年度末注册会计师人数：350人2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人2024年收入总额（经审计）：32,267.90万元2024年审计业务收入（经审计）：26,948.44万元2024年证券业务收入（经审计）：13,143.51万元2024年上市公司审计客户家数：30家2024年挂牌公司审计客户家数：133家2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。行业代码

2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

2024年上市公司审计收费：3,410.21万元2024年挂牌公司审计收费：2,530.00万元2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,485.12万元职业保险累计赔偿限额：0.00万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3.诚信记录

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施

公告编号：2025-450次和纪律处分0次。35名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施36次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

4.审计收费

本期(2025)年审计收费26万元，其中年报审计收费26万元。上期(2024)年审计收费26万元，其中年报审计收费26万元。

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

2025年8月27日，公司召开了第十二届董事会第三十五次会议，本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见（如适用）

2025年8月27日，公司召开了第十二届董事会第三十五次会议，本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表事前认可意见如下：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求，我们同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》规定的执业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需要，拟续聘会计师事务所的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们对该议案均表示同意，并同意董事会提请公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

上海域潇稀土股份有限公司

董事会2025年8月27日