公告编号：2025-58证券代码：400122证券简称：域潇3主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司股东会议事规则

一、审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度已于2025年9月12日经公司2025年第一次临时股东会审议通过。

二、分章节列示制度的主要内容

本制度已于2025年9月12日经公司2025年第一次临时股东会审议通过。

上海域潇稀土股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为维护上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》的相关规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章股东会的一般规定

第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

上海域潇稀土股份有限公司

董事会2025年9月12日