公告编号：2025-61证券代码：400122证券简称：域潇3主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司关联交易管理制度

一、审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度已于2025年9月12日经公司2025年第一次临时股东会审议通过。

二、分章节列示制度的主要内容

本制度已于2025年9月12日经公司2025年第一次临时股东会审议通过。

上海域潇稀土股份有限公司关联交易管理制度第一章总则

第一条为规范上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）、《两网公司及退市公司信息披露办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》及《上海域潇稀土股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。

第二条公司关联交易应当定价公允，决策程序合规，信息披露规范。

第三条公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联方及关联交易的披露应当遵守《公司治理规则》、《信息披露办法》及《公司章程》的规定。

定期报告中财务报告（含附注）的关联方及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则第36号——关联方披露》的规定。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会2025年9月12日